远程股份(002692):2025年年度股东会决议
远程电缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长赵俊先生。 7、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共207人，代表股数227,454,400股，占公司股份总数31.6724%。 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 （2）现场会议出席情况 206,386,340股，占公司股份总数28.7388%。 （3）网络投票情况 参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共199人，代表股数21,068,060股，占公司股份总数2.9337%。 本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过了如下议案： （一）2025年度董事会工作报告 表决结果： 同意227,017,840股，占与会有表决权股份总数的99.8081%。 反对392,360股，占与会有表决权股份总数的0.1725%。 弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.0194%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,732,700股，占与会有表决权股份总数的97.9378%。 反对392,360股，占与会有表决权股份总数的1.8534%。 弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.2088%。 表决结果：通过。 （二）2025年度财务决算报告 表决结果： 同意227,017,840股，占与会有表决权股份总数的99.8081%。 反对392,360股，占与会有表决权股份总数的0.1725%。 弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.0194%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,732,700股，占与会有表决权股份总数的97.9378%。 反对392,360股，占与会有表决权股份总数的1.8534%。 弃权44,200股，占与会有表决权股份总数的0.2088%。 表决结果：通过。 （三）2025年年度报告及摘要 同意227,017,840股，占与会有表决权股份总数的99.8081%。 反对391,360股，占与会有表决权股份总数的0.1721%。 弃权45,200股，占与会有表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,732,700股，占与会有表决权股份总数的97.9378%。 反对391,360股，占与会有表决权股份总数的1.8487%。 弃权45,200股，占与会有表决权股份总数的0.2135%。 表决结果：通过。 （四）2025年度利润分配方案 表决结果： 同意227,046,640股，占与会有表决权股份总数的99.8207%。 反对358,860股，占与会有表决权股份总数的0.1578%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.0215%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,761,500股，占与会有表决权股份总数的98.0738%。 反对358,860股，占与会有表决权股份总数的1.6952%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.2310%。 表决结果：通过。 （五）关于2026年度董事薪酬方案的议案 表决结果： 同意226,948,040股，占与会有表决权股份总数的99.8202%。 反对359,860股，占与会有表决权股份总数的0.1583%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.0215%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,760,500股，占与会有表决权股份总数的98.0691%。 反对359,860股，占与会有表决权股份总数的1.6999%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.2310%。 关联股东余昭朋、仇真回避表决。合计持有公司有表决权股份976,000股。 表决结果：通过。 （六）关于修订《薪酬管理制度》的议案 表决结果： 同意227,045,640股，占与会有表决权股份总数的99.8203%。 反对359,860股，占与会有表决权股份总数的0.1582%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.0215%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,760,500股，占与会有表决权股份总数的98.0691%。 反对359,860股，占与会有表决权股份总数的1.6999%。 弃权48,900股，占与会有表决权股份总数的0.2310%。 表决结果：通过。 （七）关于修订《投资管理制度》的议案 表决结果： 同意227,054,140股，占与会有表决权股份总数的99.8240%。 反对350,360股，占与会有表决权股份总数的0.1540%。 弃权49,900股，占与会有表决权股份总数的0.0219%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,769,000股，占与会有表决权股份总数的98.1092%。 反对350,360股，占与会有表决权股份总数的1.6550%。 弃权49,900股，占与会有表决权股份总数的0.2357%。 表决结果：通过。 （八）关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果： 同意227,044,840股，占与会有表决权股份总数的99.8199%。 反对359,660股，占与会有表决权股份总数的0.1581%。 弃权49,900股，占与会有表决权股份总数的0.0219%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,759,700股，占与会有表决权股份总数的98.0653%。 反对359,660股，占与会有表决权股份总数的1.6990%。 弃权49,900股，占与会有表决权股份总数的0.2357%。 表决结果：通过。 （九）关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案 表决结果： 同意227,054,240股，占与会有表决权股份总数的99.8241%。 反对350,360股，占与会有表决权股份总数的0.1540%。 弃权49,800股，占与会有表决权股份总数的0.0219%。 其中，中小股东表决结果： 同意20,769,100股，占与会有表决权股份总数的98.1097%。 反对350,360股，占与会有表决权股份总数的1.6550%。 弃权49,800股，占与会有表决权股份总数的0.2352%。 表决结果：通过。 三、独立董事述职情况 公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生，就2025年度工作情况在股东会上进行了述职。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二六年五月十八日 中财网
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