领湃科技(300530):2025年年度股东会决议
湖南领湃科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月18日15:00 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东70人，代表股份74,594,038股，占公司股份总数的43.3809%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74,180,813股，占公司股份总数的43.1406%。通过网络投票的股东68人，代表股份413,225股，占公司股份总数的0.2403%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份413,225股，占公司股份总数的0.2403%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东68人，代表股份413,225股，占公司股份总数的0.2403%。 3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决： （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意74,489,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8602%；反对102,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379%；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小投资者表决情况为：同意308,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7595%；反对102,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9017%；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。 本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意74,489,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反对99,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 其中，中小投资者表决情况为：同意309,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8079%；反对99,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0305%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1616%。 本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意74,486,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8559%；反对105,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 其中，中小投资者表决情况为：同意305,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9851%；反对105,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4583%；弃权2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。 本议案获得通过。 （四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意74,482,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8501%；反对110,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小投资者表决情况为：同意301,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9445%；反对110,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7167%；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。 本议案获得通过。 （五）审议通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意74,482,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%；反对110,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1483%；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小投资者表决情况为：同意301,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8961%；反对110,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7651%；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。 本议案获得通过。 （六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意74,489,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596%；反对100,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%；弃权4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。 其中，中小投资者表决情况为：同意308,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6627%；反对100,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3451%；弃权4,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9922%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：柳照群、刘渊恺 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、备查文件 1、湖南领湃科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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