南风股份(300004):2025年年度股东会决议
南方风机股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月18日下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共129人，代表公司有表决权的股份128,066,508股，占公司有表决权股份总数的26.6809%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表公司有表决权的股份125,053,208股，占公司有表决权股份总数的26.0531%；参加网络投票的股东122人，代表公司有表决权的股份3,013,300股，占公司有表决权股份总数的0.6278%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共128人，代表公司有表决权的股份4,639,775股，占公司有表决权股份总数的0.9666%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表6人，代表公司有表决权的股份1,626,475股，占公司有表决权股份总数的0.3389%；参加网络投票的股东122人，代表公司有表决权的股份3,013,300股，占公司有表决权股份总数的0.6278%。 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》； 表决结果为：同意127,903,108股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8724%；反对158,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1235%；弃权5,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0041%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意4,476,375股，占出席会议中小股东所持股份的96.4783%；反对158,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4096%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1121%。 2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；表决结果为：同意127,916,408股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8828%；反对144,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1131%；弃权5,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0041%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意4,489,675股，占出席会议中小股东所持股份的96.7649%；反对144,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1230%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1121%。 3、审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》； 表决结果为：同意127,913,908股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8808%；反对146,400股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1143%；弃权6,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0048%。 4,487,175 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 股，占出席会议中小 股东所持股份的96.7110%；反对146,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1553%；弃权6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。 4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》； 表决结果为：同意127,916,408股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8828%；反对144,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1131%；弃权5,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0041%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意4,489,675股，占出席会议中小股东所持股份的96.7649%；反对144,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1230%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1121%。 5 < > 、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》； 表决结果为：同意127,917,608股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8837%；反对141,700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1106%；弃权7,200股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0056%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意4,490,875股，占出席会议中小股东所持股份的96.7908%；反对141,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.0540%；弃权7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1552%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果为：同意127,874,608股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8502%；反对182,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1428%；弃权9,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0070%。 4,447,875 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 股，占出席会议中小 股东所持股份的95.8640%；反对182,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9420%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1940%。 三、律师出具的法律意见 广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、南方风机股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 南方风机股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十八日 中财网
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