瑞泰新材(301238):瑞泰新材：2025年度股东会决议
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）14:45 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15，结束时间为2026年5月18日15:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。 6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东158人，代表股份530,400,817股，占公司有表决权股份总数的72.3274%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份526,966,566股，占公司有表决通过网络投票的股东154人，代表股份3,434,251股，占公司有表决权股份总数的0.4683%。 2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份4,757,417股，占公司有表决权股份总数的0.6487%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,323,166股，占公司有表决权股份总数的0.1804%。 通过网络投票的中小股东154人，代表股份3,434,251股，占公司有表决权股份总数的0.4683%。 3、公司部分董事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）提案的表决结果： 1、《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意529,720,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8717%；反对643,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意4,076,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6939%；反对643,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5178%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7882%。 该提案获得通过。 2、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 总表决情况： 同意529,741,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%；反对623,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。 中小股东总表决情况： 同意4,097,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1311%；反对623,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0974%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7714%。 该提案获得通过。 3、《2025年度利润分配方案》 总表决情况： 同意529,763,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799%；反对628,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 中小股东总表决情况： 同意4,120,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6125%；反对628,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2131%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1745%。 该提案获得通过。 4、《关于2026年中期分红安排的议案》 总表决情况： 同意529,774,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；反对617,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 中小股东总表决情况： 同意4,131,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8374%；反对617,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9881%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1745%。 该提案获得通过。 5、《关于拟变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意529,701,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8682%；反对643,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东总表决情况： 同意4,058,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3051%；反对643,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5178%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。 该提案获得通过。 6、《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意529,650,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；反对711,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1341%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。 中小股东总表决情况： 同意4,006,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2246%；反对711,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9535%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8219%。 该提案获得通过。 7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意529,679,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8641%；反对709,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 中小股东总表决情况： 同意4,036,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8468%；反对709,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9220%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2312%。 该提案获得通过。 8、《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》 总表决情况： 同意529,695,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8670%；反对663,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。 中小股东总表决情况： 同意4,051,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1705%；反对663,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9403%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8891%。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨琳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。 四、会议备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十九日 中财网
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