一品红(300723):2025年度股东会决议

时间：2026年05月19日 11:45:46 中财网

原标题:一品红:2025年度股东会决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-028
一品红药业集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2026年5月18日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东241人，代表股份275,483,664股，占公司有表决权股份总数的62.1278%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份258,394,410股，占公司有表决权股份总数的58.2738%。通过网络投票的股东232人，代表股份17,089,254股，占公司有表决权股份总数的3.8540%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份17,208,654股，占公司有表决权股份总数的3.8809%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份119,400股，占公司有表决权股份总数的0.0269%。通过网络投票的中小股东232人，代表股份10,897,060股，占公司有表决权股份总数的2.4575%。

3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451,692,766股，根据《一品红药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5,116,105股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3,162,200股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443,414,461股。

4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中董事李捍东先生因工作原因请假未出席本次会议；列席本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意275,414,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对51,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：
同意17,139,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5994%；反对51,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2989%；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意275,407,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对57,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意17,132,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5582%；反对57,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3355%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%。

3、审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意275,398,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对70,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：
同意17,123,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5035%；反对70,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

4、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》总表决情况：
同意275,416,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对49,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：
同意17,141,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6105%；反对49,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2873%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1023%。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意275,410,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对51,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意17,135,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5721%；反对51,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意275,407,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%；反对58,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：
同意17,132,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5593%；反对58,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3390%；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意273,388,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2394%；反对2,077,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7541%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：
同意15,113,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8234%；反对2,077,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0720%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

8、审议通过《关于审计后2025年度日常关联交易执行情况的议案》
总表决情况：
同意17,189,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069%；反对49,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2888%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%。

中小股东总表决情况：
同意17,140,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6058%；反对49,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、吴美容女士回避表决。

9、审议通过《关于2025年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意17,130,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5454%；反对66,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3860%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

中小股东总表决情况：
同意17,130,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%；反对66,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3860%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、吴美容女士、张明渊先生回避表决。

10、审议通过《关于2025年独立董事薪酬的确定以及2026年独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意275,405,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对66,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东总表决情况：
同意17,130,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%；反对66,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3860%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

11、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意275,405,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对61,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：
同意17,130,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%；反对61,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3547%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0999%。

三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、何雨雯律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会
2026年5月18日