[HK]天津创业环保股份(01065):2025年度股东会决议
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） 2025年度股東會決議公告 除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2026年3月25日及2026年4月23日的相關公告（「該等公告」），以及日期為2026年4月29日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。 一. 會議召開和出席情況： 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）於2026年5月20日下午2時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行2025年度股東會（「年度股東會」）。 出席年度股東會的本公司股東（「股東」）及股東代理人共242人，代表股份905,911,793股，佔本公司有表決權股份總數約57.6860%；其中A股股東及股東代理人共241人，代表股份727,885,793股，佔本公司有表決權股份總數約46.3498%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份178,026,000股，佔本公司有表決權股份總數約11.3362%。 年度股東會的召集、召開及表決方式符合中國《公司法》等法律、法規及規範性文件以及本公司《公司章程》的規定。年度股東會由本公司董事長唐福生先生主持。本公司董事（「董事」）9人，出席年度股東會董事9人。本公司董事會秘書齊麗品女士及本公司部分高級管理人員列席了年度股東會。 於年度股東會舉行日期，賦予股份持有人權利出席年度股東會及於年度股東會上投票贊成或反對於年度股東會提呈之決議案的本公司已發行股份總數為1,570,418,085股股份，其中分為1,230,418,085股A股股份及340,000,000股H股股份。 概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席年度股東會但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於年度股東會放棄就決議案投票。 概無股東於該等公告及該通函中表示擬於年度股東會上就任何決議案投票反對或放棄投票。 票監察員。本公司一名股東代表、本公司之中國法律顧問國浩律師（天津）事務所及年度股東會主席唐福生先生，亦負責年度股東會的監票、計票。 二. 提案審議情況： 年度股東會的所有決議案已於年度股東會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：
1. 律師事務所：國浩律師（天津）事務所 2. 見證律師：王連恩、王敏 3. 結論性意見：本次年度股東會的召集、召開程序，符合相關法律、法規、規範性文件、本公司《公司章程》和本公司《股東會議事規則》的有關規定；出席本次年度股東會人員的資格合法有效；本次年度股東會的表決程序、表決結果合法有效。 四. 備查文件： 1. 經鍳證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；及 2. 上海證券交易所要求的其他文件。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2026年5月20日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。 中财网
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