[HK]越秀服务(06626):股东周年大会之经修订代表委任表格

时间：2026年05月20日 23:45:47 中财网

原标题:越秀服务:股东周年大会之经修订代表委任表格

（附註2） （附註3）
或（如其未能出席）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二○二六年六月
五日（星期五）上午十時三十分假座香灣仔謝斐道238號香諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4召開之股東週年大會（或其任何
續會或延會），並於會上按下列指示就日期為二○二六年四月二十九日的股東週年大會通告（「通告」）及日期為二○二六年五月
二十日的補充通告（「補充通告」）所載之決議案投票。

普通決議案*		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1	省覽及採納截至二○二五年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、 董事會報告及獨立核數師報告。
2	宣派截至二○二五年十二月三十一日止年度的末期股息。
3	重選本公司董事（「董事」）
	(a) 重選張勁先生為執行董事；
	(b) 重選楊昭先生為非執行董事；
	(c) 重選梁耀文先生為獨立非執行董事；
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
	(e) 重選李慧女士為執行董事；及
	(f) 重選徐健輝先生為執行董事。
4	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
5	授予董事發行新股份之一般授權（通告第5項普通決議案）。
6	授予董事購回股份之一般授權（通告第6項普通決議案）。
7	透過增加購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權（通告第7項普通決議案）。

* 決議案全文載於通告。

附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股本中
的股份。

3. 請在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將擔任 閣下之代表。本經修訂代表委任表格之任何更改，均
須由簽署人簡簽示可。

4. 注意： 閣下如欲投票贊成或反對決議案，則在相關「贊成」或「反對」欄內填上「?」號。如不在任何一決議案欄內填上「?」號，則 閣下之代表可就
該決議案酌情決定投票。 閣下之代表亦有權酌情就通告及補充通告所載以外並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。

5. 本經修訂代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面形式獲正式授權之代理人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員、代理人或
其他獲正式授權人士親筆簽署。

6. 若為聯名持有人，則排名首位的持有人（不論親身或由代表）投票後，其他聯名持有人概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊內的次序而定。

7. 本經修訂代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，須盡快惟無論如何須於股東週年
大會（或其任何續會或延會）（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（「截止時間」）送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為
香夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

8. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上（如持有兩股或以上股份）受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為
本公司之股東。

9. 填妥及交回本經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會或延會），並於會上投票。於此情況下，本經修訂代表
委任表格將視為被撤回。

10. 任何擬委派代表代其出席股東週年大會的股東，倘尚未交回本公司於二○二六年四月二十九日發出的代表委任表格（「原代表委任表格」），則只須
交回本經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須交回原代表委任表格。任何已交回原代表委任表格的股東，務請注意：
(i) 倘股東在截止時間前交回本經修訂代表委任表格，則其先前交回的原代表委任表格將被撤銷及取代。股東交回的本經修訂代表委任表格（倘
已填妥）將被視作有效的代表委任表格；及
(ii) 倘股東未在截止時間前交回本經修訂代表委任表格，則其交回的原代表委任表格（倘已填妥）將被視作有效的代表委任表格。根據原代表委
任表格所委派的代表將有權根據股東先前給予的指示或按其酌情權（倘並無獲有關指示）就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案（括上文
所載的建議補充決議案）進行投票。

收集個人資料聲明
(i) 本聲明中所指的「個人資料」與香法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中所述的「個人資料」具有相同涵義。

(ii) 閣下及 閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委任代表出席股東週年大會，並代表 閣下於會上按如上所