[HK]上海复旦(01385):海外监管公告 - 第十届董事会第十四次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股份編號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第十届董事會第十四次會議决議公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復 旦微電子 集團股份 有限公司 董事長 張衛先生 中國，上海，2026 年 5 月 20 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生; 職工董事為沈鳴杰先生。 *僅供識別 A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-027 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第十四次会议通知于2026年5月18日以电子邮件方式发出，于2026年5月20日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有11名董事，实到董事11名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《修订<上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 根据国家相关要求和公司工作实际需要，修订本制度，将本制度的生效审批机构由董事会修订为股东会。 本事项将提交公司2026年度第二次临时股东会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 全体董事一致同意，本次会议的通知时间依据《公司章程》第120条的规定，豁免通知时限。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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