[HK]全达电器集团控股(01750):股东周年大会之代表委任表格

时间：2026年05月21日 17:25:42 中财网

原标题:全达电器集团控股:股东周年大会之代表委任表格
全達電器集團(控股)有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1750）
（「本公司」）
股東週年大會之代表委任表格
適用於本公司於二零二六年六月十八日（星期四）舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格(1)
本人／吾等 ，
全達電器集團(控股)有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1750）
（「本公司」）
股東週年大會之代表委任表格
適用於本公司於二零二六年六月十八日（星期四）舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格(1)
本人／吾等 ，
(2)
(3)
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二六年六月十八日星期四上午十一時正假座香港灣仔港灣道
6-8號瑞安中心27樓01-08室舉行之大會（及其任何續會），並於會上就下列所示之決議案及任何其他可能於股東週年大會上
妥為提呈之事項代為投票，如無作出指示，則由本人／吾等之受委代表酌情決定：

普通決議案		(4) 贊成	(4) 反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事會報告及本公司核數師報告。
2.	(i) 重選尹民強先生為本公司執行董事。
	(ii) 重選吳志強先生為本公司獨立非執行董事。
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數 目（不包括庫存股份（如有））20%之額外股份（包括但不限於轉售庫存股份）。
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目（不包括庫 存股份（如有））10%之股份。
6.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予本公司董事發行、配發及處理額外股份之一般授 權。

(5)
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之股份
有關。

3. 倘　閣下擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委
任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。

4. 重要提示：　閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號。　閣下如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「?」號。如
在任何決議案上，　閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，則務必於有關空格內填上擬投之票數。如未填
妥任何或所有空欄，則　閣下的受委代表將有權酌情代　閣下作出投票決定。　閣下之受委代表亦有權就上文所載以外於大會上正式提呈之
任何決議案酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一間公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑒，或經由公司
負責人或代理人或獲正式授權之人士簽署。

6. 如為聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親自或委派受委代表出席大會並於會上投票。但如有一位以上之聯名登記持有人親自或
委派受委代表出席大會，則只有在股東登記名冊內就該等聯名持股排名於首位之聯名登記持有人有權投票。

7. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，須在可行情況下盡快且於任何情
況下不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓），方為有效。

8. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已遭撤回論。

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