新疆交建(002941):2025年度股东会决议

时间：2026年05月24日 16:56:30 中财网

原标题:新疆交建:2025年度股东会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-024
新疆交通建设集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2026年5月22日（星期五）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王彤先生。

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共324人，代表有表决权的股份326,950,741股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的44.8030%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份219,320,000股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的30.0541%。

3.通过网络投票的股东323人，代表股份107,630,741股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的14.7490％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共322人，代表股份43,080,741股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的5.9035％。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意324,661,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.2998%；反对2,038,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6234%；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0768%。

中小投资者总表决情况：
同意40,791,441股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的94.6860%；反对2,038,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7313%；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.5826%。

（二）审议并通过《2025年董事会工作报告》
总表决情况：
同意324,823,641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3494%；反对2,033,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6220%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0286%。

中小投资者总表决情况：
同意40,953,641股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0625%；反对2,033,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7207%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.2168%。

（三）审议并通过《2025年财务决算报告》
总表决情况：
同意324,801,641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3427%；反对2,049,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6269%；弃权99,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0304%。

中小投资者总表决情况：
同意40,931,641股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0115%；反对2,049,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7578%；弃权99,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.2307%。

（四）审议并通过《2026年财务预算报告》
总表决情况：
同意324,837,641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3537%；反对2,034,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6223%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0240%。

中小投资者总表决情况：
同意40,967,641股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0950%；反对2,034,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7228%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.1822%。

（五）审议并通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意324,823,841股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3495%；反对2,064,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6315%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0190%。

中小投资者总表决情况：
同意40,953,841股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0630%；反对2,064,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7926%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.1444%。

（六）审议并通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》
总表决情况：
同意322,001,941股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的98.4864%；反对4,834,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的1.4786%；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0350%。

中小投资者总表决情况：
同意38,131,941股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的88.5127%；反对4,834,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的11.2215%；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.2658%。

（七）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意325,645,341股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.6007%；反对1,239,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.3792%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0201%。

中小投资者总表决情况：
同意41,775,341股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的96.9699%；反对1,239,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的2.8776%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.1525%。

（八）审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意69,785,154股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数71,143,254股的98.0910%；反对1,263,500股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数71,143,254股的1.7760%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数71,143,254股的0.1330%。

中小投资者总表决情况：
同意5,235,154股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数6,593,254股的79.4017%；反对1,263,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数6,593,254股的19.1635%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数6,593,254股的1.4348%。

关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆特变电工集团有限公司回避了表决。

（九）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2026年度投资计划》总表决情况：
同意324,694,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3099%；反对2,036,500股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6229%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0672%。

中小投资者总表决情况：
同意40,824,441股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的94.7626%；反对2,036,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7272%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.5102%。

（十）审议并通过《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意324,560,841股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.2690%；反对2,154,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6589%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0720%。

中小投资者总表决情况：
同意40,690,841股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的94.4525%；反对2,154,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的5.0008%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.5466%。

（十一）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意324,810,041股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3453%；反对2,043,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6251%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0296%。

中小投资者总表决情况：
同意40,940,041股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0310%；反对2,043,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7441%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.2249%。

（十二）审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意322,107,741股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的98.5187%；反对4,775,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的1.4606%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0207%。

中小投资者总表决情况：
同意38,237,741股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的88.7583%；反对4,775,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的11.0845%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.1571%。

（十三）审议并通过《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意324,663,741股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3005%；反对2,041,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6243%；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0751%。

中小投资者总表决情况：
同意40,793,741股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的94.6914%；反对2,041,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7383%；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.5703%。

（十四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意324,837,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的99.3536%；反对2,045,500股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.6256%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数326,950,741股的0.0207%。

中小投资者总表决情况：
同意40,967,441股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的95.0946%；反对2,045,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的4.7481%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数43,080,741股的0.1574%。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件
1．《2025年度股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年度股东会法律意见书》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2026年5月22日