恒银科技(603106):北京国枫律师事务所关于恒银金融科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0308号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《恒银金融科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2026年5月25日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室如期召开，由贵公司董事长江浩然先生主持。本次会 9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15-15:00。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。 根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计304人，代表股份293,133,703股，占贵公司有表决权股份总数的56.3155%。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下： （一）表决通过了《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2025 同意292,402,966股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7507%； 反对692,937股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2363%； 弃权37,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0130%。 （二）表决通过了《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 <2025 > 同意292,397,966股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7490%； 反对692,937股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2363%； 弃权42,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0147%。 （三）表决通过了《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2025 同意292,397,966股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7490%； 反对696,137股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2374%； 弃权39,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0136%。 （四）表决通过了《关于公司 年年度利润分配方案的议案》 2025 同意292,408,666股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7526%； 反对689,537股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2352%； 弃权35,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0122%。 （五）表决通过了《关于与实控人及控股子公司智筑空间签署借款合同补充协议< > 暨关联交易的议案》 同意2,819,087股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的79.0008%； 反对695,037股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的19.4774%； 弃权54,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.5218%。 现场出席会议的关联股东恒融投资集团有限公司、王淑琴、江浩然回避表决。 （六）表决通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度 的议案》< > 同意292,382,866股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7438%； 反对696,837股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2377%； 弃权54,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0185%。 （七）表决通过了《关于董事、高级管理人员 年度薪酬确认及 年度薪酬方2025 2026 案的议案》 同意292,382,766股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7438%； 反对696,837股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2377%； 弃权54,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0185%。 （八）表决通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意292,428,066股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7592%； 反对665,137股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2269%； 弃权40,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0139%。 （九）表决通过了《关于公司 年度申请综合授信额度的议案》 2026 99.7501%； 反对689,537股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2352%； 弃权42,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0147%。 （十）表决通过了《关于 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 2026 同意292,388,066股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7456%； 反对695,337股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2372%； 弃权50,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0172%。 （十一）表决通过了《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 2026 同意292,434,866股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7615%； 反对659,937股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2251%； 弃权38,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0134%。 本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。 经查验，上述第（五）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式贰份。 中财网
 |