*ST八钢(600581):北京市中伦（重庆）律师事务所关于新疆八一钢铁股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
关于新疆八一钢铁股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 二〇二六年五月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：新疆八一钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下：一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 1．本次股东会由2026年4月30日召开的贵公司第九届董事会第六次会议做出决议召集。 2.贵公司董事会已于2026年5月1日在指定媒体发布了《八一钢铁关于召开2025年年度股东会的通知》，对召开本次股东会的通知进行了公告。 3．2026年5月20日，贵公司董事会召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《八一钢铁关于取消2025年年度股东会部分议案并延期审议的议案》并于2026年5月21日在指定媒体发布了《八一钢铁关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知的公告》（与《八一钢铁关于召开2025年年度股东会的通知》合称“本次股东会通知”）与《八一钢铁2025年年度股东会会议资料》。 4．本次股东会通知中载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、提交会议审议的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东会的召开 1．贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的现场会议于2026年5月26日10点30分在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室召开。 本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为2026年5月26日，其中：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年526 9:15-15:00 月 日 。 2．本次股东会由贵公司董事长何宇城先生主持。 经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会召集人资格、出席或列席会议人员的资格 （一）本次股东会召集人的资格 本次股东会的召集人为贵公司第九届董事会。召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）出席或列席本次股东会人员的资格 有权出席、列席贵公司本次股东会的人员为：截至2026年5月18日（星期一）下午上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司部分董事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中： 1．参加现场会议的股东 经核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份数为767,076,764股，占贵公司在股权登记日总股份的50.0410%。 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。 2.参加网络投票的人员 根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东（简称“网络投票股东”）共437名，代表股份数为21,035,460股，占贵公司在股权登记日总股份的1.3723%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。 3.列席会议的其他人员 经核查，贵公司董事、高级管理人员通过现场列席了本次股东会，本所律师通过现场方式见证了本次股东会。 综上所述，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1．本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。 2．本次股东会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东会推举的股东代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。 3．贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东会网络及现场投票的表决权总数和表决结果。 （二）本次股东会的表决结果 经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东会规则》的规定由股东代表及本所律师共同进行了监票和计票。待现场投票和网络投票结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案： 1.《八一钢铁2025年度董事会工作报告》 2.《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》 3.《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》 4. 2025 《八一钢铁关于 年度利润分配的议案》 5.《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的议案》 6.《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》 7.《八一钢铁关于2026年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 8.《八一钢铁关于与华宝数智科技（上海）股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》 9.《八一钢铁2026年度固定资产投资计划的议案》 10.《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目的议案》 11.《八一钢铁关于章程修正的议案》 12.《控股股东、实际控制人行为规范制度》 4 5 6 8 11 上述议案、议案、议案和议案已对中小投资者单独计票；议案 为特别决议，已经出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上逐项审议通过；议案5、议案6、议案8和议案12涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司已回避表决。 经核查，本所律师认为，本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。 本法律意见书一式两份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） 中财网
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