首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十七次会议于2026年5月26日（星期二）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于5月22日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事11名，11名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案： 一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司内部控制管理制度》。 《公司内部控制管理制度》已经2026年5月18日召开的董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 《公司内部控制管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司战略管理制度>的议案》。 《关于修订<公司战略管理制度>的议案》已经2026年5月20日召开的董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。 《公司战略管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》。 《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》已经2026年5月20日召开的董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。 《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经2026年5月22日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。 五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 本项议案详见《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》临2026-026号。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会 2026年5月27日 中财网
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