明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
四川明星电力股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年6月17日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 票系统 2026年5月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十 三届董事会第四次会议以11名董事全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年6月17日 9点00分 召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本 部3号楼502会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月17日至2026年6月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1.各议案已披露的时间和披露媒体 第1-5项议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过。第6-7项 议案经公司第十三届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登于2026年3月27日、2026年5月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 2.特别决议议案：无 3.对中小投资者单独计票的议案：3、5、7 4.涉及关联股东回避表决的议案：无 5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投 票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （一）登记联系方式 联系人：黄镝、管泽龙 电话：0825-2210081 传真：0825-2210089 （二）登记时间 2026 6 11 6 12 8:30-12:00 14:00-17:30 年 月 日至 月 日 、 。 （三）登记地点及信函送达地点 地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电 力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。 （四）登记手续 1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或 者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。 六、其他事项 （一）会务联系方式 联系人：黄镝、管泽龙 电话：0825-2210081 传真：0825-2210089 （二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。 （三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2026年5月26日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 四川明星电力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 附件：授权委托书 授权委托书 四川明星电力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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