[HK]钧达股份:2025年度股东会投票结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 2025年度股東會投票結果 海南鈞達新能源科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2025年度股東會（「年度股東會」）已於2026年5月27日（星期三）於中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區協鑫廣場15樓舉行。 茲提述本公司日期為2026年4月30日之通函（「通函」）及年度股東會通告。董事會欣然宣佈，根據香上市規則第13.39(4)條，年度股東會上的投票結果乃以投票表決方式進行及通函所載的所有建議決議案已獲正式通過。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定具有相同涵義。 會議出席情況 於年度股東會日期，已發行股份數目為311,266,052股，其中括229,151,752股A股及82,114,300股H股。賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份數目為309,529,876股（不括本公司回購證券賬戶中的1,736,176股A股（「庫存A股」））。於年度股東會上，概無行使庫存A股的表決權，而除庫存A股外，本公司概無已回購股份有待註銷且不計入年度股東會的股份總數。概無股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據香上市規則第13.40條所載規定放棄投贊成票。於年度股東會上投票的股東及股東代理人共計311人（括親自出席現場會議或委託代表及網絡投票），持有股份共計90,294,154股，佔本公司賦予權利於年度股東會上投票之股份總數的約29.17%。全體董事已親身或通過電子方式出席年度股東會。 據董事所深知、全悉及確信，(i)執行董事鄭洪偉先生及張滿良先生；(ii)職工代表董事鄭虹女士；(iii)聯席公司秘書鄭彤女士；及(iv)本公司主席陸徐楊先生的聯繫人，即海南錦迪科技投資有限公司及陸小紅女士，分別持有167,770股、184,546股、4,200股、25,166股、37,796,558股及5,286,803股A股，須分別就本公司於年度股東會提呈以批准購買董事、高級管理人員責任險及批准董事、高級管理人員2026年度薪酬方案之第5項及第9項決議案放棄投票。據董事所深知、全悉及確信，除本公告所披露外，概無股東須根據香上市規則於年度股東會上放棄投票，亦無任何人士於通函中表明擬就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 年度股東會投票表決結果 下表載列於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果：
於年度股東會上所提呈的上述決議案全文載於通函。 點票與律師見證情況 本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司為年度股東會的H股監票人，負責點票工作。年度股東會由天元律師事務所的律師見證，並出具了法律意見書，認為年度股東會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東會規則》等中國法律、法規和規範性文件以及本公司之公司章程的規定，年度股東會的表決結果合法有效。 承董事會命 海南鈞達新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 陸徐楊先生 香，2026年5月27日 截至本公告日期，董事會成員括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。 中财网
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