[HK]重庆钢铁股份(01053):2025年度股东会代表委任表格

时间：2026年05月27日 22:53:40 中财网

原标题:重庆钢铁股份:2025年度股东会代表委任表格

（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2026年6月26日（星期五）下午二時正在中華人民共和國重慶市
長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行的2025年度股東會（或其任何續會）（「會議」）以審議及酌情通過載於
會議通告上的決議案，並在會議（或其任何續會）上按下列指示以本人╱吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則
本人╱吾等的代表可自行酌情投票。

序號	審議事項
非累積投票議案
普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對	（附註4） 棄權
1.	2025年度財務決算報告
2.	2025年年度報告（全文及摘要）
3.	2025年度利潤分配方案
4.	關於2026年度計劃的議案
5.	2025年度董事會報告
6.	2025年度董事及高級管理人員薪酬執行情況報告
7.	關於續聘會計師事務所的議案
8.	關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
9.	董事、高級管理人員2026年度薪酬方案

（附註5）
1. 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。

2. 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目及類別。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為
以 閣下名義登記的所有股份有關。

3. 倘擬委任會議主席以外的人士為代表，請劃去「會議主席」字樣，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表
格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意： 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「?」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「?」
號。 閣下如擬棄權，請在「棄權」欄內加上「?」號，在計算該決議案所需的大多數票時將計入該等棄權票。 閣下如未有
作出指示，則 閣下的受委代表有權酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於會議上正式提呈而未載於會議通告的任何
決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面受權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑒或經由行政人員、代理
人或獲正式授權的其他人士簽署。

6. 任何有權出席本公司股東會並有表決權的股東均可委任一人或多人（不論該人是否股東）作為其代表，代表其出席會議及
表決。

7. 本代表委任表格或經公證的授權書或授權文件（倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署），
必須在本公司股東會指定召開（或指定投票）時間二十四小時之前送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公
司，地址為：香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東的代表委任表格而言），方為有效。

8. 本公司股東若委託多於一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。

9. 親身出席會議的股東或其代表享有每股一票的表決權。於投票表決時，具有兩票或以上表決權的股東（括其代表）毋須
使用其全部票數，或將全部票數投票「贊成」、「反對」或「棄權」決議案（如適用）。

10. 本代表委任表格並不妨礙委託人親身出席會議並於會上投票，屆時對原代表之委任將作無效論。