[HK]广合科技(01989):年度股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1989） 年度股東會通告 茲通告廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年6月18日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行年度股東會（「年度股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月27日之通函所界定具相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准本公司2025年年度報告及其摘要。 2. 審議及批准本公司2025年年度報告（H股）。 3. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。 4. 審議及批准2025年度利潤分配預案。 5. 審議及批准2026年度董事薪酬方案。 6. 審議及批准建議開展外匯套期保值業務。 7. 審議及批准關於續聘2026 年度會計師事務所。 特別決議案 8. 審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保。 9. 審議及批准關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票。 10. 審議及批准建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。 以累積投票制表決的普通決議案 11. 審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：11.1 肖紅星先生為執行董事； 11.2 曾紅女士為執行董事；及 11.3 劉錦嬋女士為非執行董事。 12. 審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會獨立非執行董事的決議案：12.1 陳麗梅女士為獨立非執行董事； 12.2. 施凌博士為獨立非執行董事；及 12.3 張瑾女士為獨立非執行董事。 承董事會命 廣州廣合科技股份有限公司 董事長 肖紅星先生 中國，2026年5月27日 附註： (i) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。 (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。 (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言），或本公司辦事處，地址為中國廣州保稅區保盈南路22號（就A股股東而言），惟在任何情況下須於年度股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即2026年6月17日下午3時正前）送達，方為有效。 (iv) 本公司股東（「股東」）填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。 (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席年度股東會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。 (vi) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四（) 括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。於2026 年6月18 日（星期四）名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席年度股東大會。為符合資格有權出席上述年度股東會並於會上投票，本公司股東須於2026年6月12日(星期五)下午4時30分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。 (vii) 年度股東會預期不會超過半天。出席年度股東會的股東須自理其交通及食宿費用。股東（或股東代理人）出席會議時，應出示本人身份證明。 (viii) 除非另有規定，否則所有時間均指香當地時間。 截至本通告日期，本公司董事會括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非 執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。 中财网
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