[HK]TRUE PARTNER(08657):于二零二六年六月十八日(星期四)举行的股东周年大会及其任何续会的代表委任表格

时间：2026年05月27日 23:40:44 中财网

原标题:TRUE PARTNER:于二零二六年六月十八日(星期四)举行的股东周年大会及其任何续会的代表委任表格
TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED
（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）
（股份代號：8657）
於二零二六年六月十八日（星期四）舉行的股東週年大會及其任何續會的代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED
（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）
（股份代號：8657）
於二零二六年六月十八日（星期四）舉行的股東週年大會及其任何續會的代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席訂於二零二六年六月十八日（星期四）下午四時正假座香中環皇后大道中5號
衡怡大廈9樓舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），並以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按照
下列指示就股東週年大會通告（「該通告」）所載列決議案投票表決，倘無此等指示，則本人╱吾等之委任代表可自行酌情
投票。本人╱吾等之委任代表亦有權就股東週年大會上正式提呈之任何事宜自行酌情投票。

普通決議案*		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核 綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）及本公司核數師報告。
2(a).	重選Tobias Benjamin Hekster先生為執行董事。
2(b).	重選陳恒輝先生為執行董事。
2(c).	重選呂偉良先生為執行董事。
2(d).	重選林昇鴻先生為執行董事。
2(e).	重選胡偉亮先生為獨立非執行董事。
2(f).	重選黃曉鑌女士為獨立非執行董事。
2(g).	重選黃達強先生為獨立非執行董事。
2(h).	授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。
3.	委任久安（香）會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補大信梁學濂（香） 會計師事務所有限公司退任後的空缺，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。
4.	授予董事一般及無條件授權，行使本公司的權力以購回其不超過本公司於本決議 案日期已發行股份（不括本公司庫存股份）總數10%的股份，並決定所購回的該 等本公司股份應由本公司持作庫存股份或予以註銷。
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理（括出售或自庫存 轉撥本公司任何庫存股份）不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%的本 公司股份（不括本公司庫存股份）。
6.	透過加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中 額外股份的一般授權。
特別決議案*		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
7.	批准採納第三份經修訂及重列的組識章程大綱及章程細則，並授權任何一名董事 或高級職員進行一切必需事情以落實採納本公司第三份經修訂及重列的組識章程 大綱及章程細則，並負責處理於香及開曼群島的所有必要存檔事宜。

* 所提呈決議案之全文，請參閱載於本公司日期為二零二六年五月二十七日之通函內之該通告。

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填寫全名及地址。須列出所有聯名註冊持有人之姓名。

2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。

3. 如委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於空格內填上擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年
大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名代表代其出席並於投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於
一名代表。委任代表毋須為本公司股東。

4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「?」號。如無
任何指示，則 閣下之委任代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之委任代表亦可就股東週年大會上正式提呈而並無載於股東週
年大會通告之任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式
授權之代理人親筆簽署。本代表委任表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。

6. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票；惟
倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席方有權就該等股
份投票。

7. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署或核證的該等授權書或授權文件副本，於大會或其續會（視
情況而定）指定舉行時間前最少48小時送達本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金
融中心17樓，方為有效。