联讯仪器(688808):2025年度独立董事述职报告（高玉标）
2025年度独立董事述职报告 作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 高玉标先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏石油化工学院教师，申银万国证券股份有限公司项目经理，苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，苏州天沃科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，苏州工业园区洽道投资管理有限公司风险控制部门负责人，江苏海晨物流股份有限公司董事会秘书。现任苏州宏裕睿辰管理咨询有限公司总监，2025年 9月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东会会议情况 2025年度任职期内，公司共召开 4次董事会。作为公司独立董事，本人与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关材料，积极参与会议议案的讨论，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
2025年任职期内，我未在董事会专门委员会任职。 2025年任职期内，我出席了 2次独立董事专门会议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2025年任职期内，本人密切关注公司内部审计工作，积极听取内部审计汇报，审阅审计计划及审计程序，关注执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切联系，通过听取汇报、交流探讨形式了解重点审计项目进度，督促其按时编制财务报表和审计报告。 （四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况 2025年任职期内，本人密切关注公司生产经营情况，积极参加公司董事会会议，并与公司董事、高级管理人员密切沟通，了解公司生产经营情况、重大事项进展情况等。同时与财务负责人和审计机构通过线下见面沟通等方式，关注公司内控治理以及财务报告和审计报告编制工作。公司为本人履行职责提供了必要的工作支持和人员支持。 （五）行使独立董事职权情况 2025年任职期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。 报告期内，我通过查阅股东会审议议案及相关附件，积极维护全体股东合法权益。 三、 年度履职重点关注事项 （一）关联交易情况 2025年 10月 11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司部分关联交易情况的议案》，2025年 12月 26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2025年 1-9月相关关联交易情况的议案》，本人认真审查了各议案关联交易事项，认为以上关联交易为公司日常经营所需，定价公允，公平合理，没有存在损害公司股东特利益的情形。 （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案 2025年任职期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 2025年任职期内，公司不存在被收购的情形。 （四）披露财务会计报告、内部控制评价报告 2025年任职期内，本人重点审查了公司的财务会计报告、内部控制评价报告，认为公司的财务报告、内部控制评价报告符合法律、法规和规章制度的要求，内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 2025年任职期内，未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 2025年 9月 27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司财务负责人廖金先生的任职资格、提名与聘任程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 2025年任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 2025年 9月 27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 上述聘任公司高级管理人员的提名、审核程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。 （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 2025年任职期内，未发生董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。 四、 总体评价和建议 2025年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司经营情况，结合自身专业知识对相关事项进行独立判断，为公司科学决策提供专业支撑，切实维护公司和股东利益。 在我履行独立董事职责期间，公司管理层及相关人员积极配合和全力支持，在此表示由衷的谢意！ 苏州联讯仪器股份有限公司 独立董事：高玉标 2026年 5月 27日 中财网
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