诺 普 信(002215):第七届董事会第十三次会议（临时）决议
深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时）通知于2026年5月26日以传真和邮件方式送达。会议于2026年5月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年第一期、第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。 董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年第一期、第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。 董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 作为关联董事回避表决。具体内容详见2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。 四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二○二六年五月三十日 中财网
 |