普邦股份(002663):2025年年度股东会决议
广州普邦园林股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2 、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2026年5月29日下午15:00 2026 05 29 9:15-9:25 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年 月 日 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼3、召集人：公司董事会 4 、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长涂文哲先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1 、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东232人，代表股份671,817,524股，占公司有表决权股份总数的38.9833%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份650,008,837股，占公司有表决权股份总数的37.7178%。通过网络投票的股东222人，代表股份21,808,687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。 通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份28,098,562股，占公司有表决权股份总数的1.6305%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,289,875股，占公司有表决权股份总数的0.3650%。通过网络投票的中小股东222人，代表股份21,808,687股，占公1.2655% 司有表决权股份总数的 。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：1.00 2025 提案 《 年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意655,870,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6262%；反对15,829,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%；弃权117,897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意12,151,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2451%；反对15,829,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3353%；弃权117,897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4196%。 表决结果：本提案获得通过。 提案2.00《2025年度财务决算报告》 总表决情况： 同意655,852,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6235%；反对15,875,3172.3630% 90,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。 中小股东总表决情况： 同意12,133,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1807%；反对15,875,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4987%；弃权90,097股0 0.3206% （其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：本提案获得通过。 提案3.00《2025年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意655,887,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6289%；反对15,839,6172.3577% 90,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。 中小股东总表决情况： 同意12,168,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3077%；反对15,839,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3716%；弃权90,097股0 0.3206% （其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：本提案获得通过。 提案4.00《关于2025年度董事薪酬的议案》 关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下： 总表决情况： 同意223,636,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3021%；反对15,987,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6703%；弃权66,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。 中小股东总表决情况： 9,347,142 36.7980% 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；反对15,987,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9418%；弃权66,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%。 表决结果：本提案获得通过。 5.00 < > 提案 《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》 总表决情况： 同意655,360,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5504%；反对16,388,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4395%；弃权67,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。 中小股东总表决情况： 同意11,641,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4326%；反对（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。 表决结果：本提案获得通过。 提案6.00《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意655,294,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5406%；反对16,453,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4492%；弃权68,697股（其中，因未投票默2,600 0.0102% 认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意11,575,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1977%；反对16,453,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5579%；弃权68,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2445% 。 表决结果：本提案获得通过。 提案7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况： 653,986,010 97.3458% 16,383,017 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4386%；弃权1,448,497股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156%。 中小股东总表决情况： 同意10,267,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5394%；反对16,383,017 58.3055% 1,448,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1551%。 表决结果：本提案获得通过。 8.00 < 2026-2028 > 提案 《关于制定未来三年（ 年）股东分红回报规划的议案》 总表决情况： 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3537%；弃权92,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。 中小股东总表决情况： 12,193,248 43.3946% 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；反对15,812,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2755%；弃权92,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3299%。 表决结果：本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二六年五月三十日 中财网
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