[HK]纷美包装(00468):适用于股东周年大会的代表委任表格
GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED 00468 適用於股東週年大會的代表委任表格 本人╱吾等（姓名╱名稱）（見附註1） （地址）（見附註1） 為紛美包裝有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元的 （見附註2）股股份的持有人，茲委任（姓名） （地址） ，或（如未能出席）則 （姓名） （地址） ，或（如未能出席）則 則大會主席（見附註3）為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年六月二十三日（星期二）上午十時正於中國北京市朝陽區望京東園四區6號樓41層本公司總部一號會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人╱吾等投票。本人╱吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式（見附註4）投票： 除文義另有所指外，本公司日期為二零二六年六月二日之通函（「通函」）所界定之詞彙與本代表委任表格所用者具有相同涵義。 普通決議案（見附註4） 贊成（見附註4） 反對（見附註4） 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二 月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜 合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。 2. (A)重選下列本公司退任董事： (i) 袁訓軍先生為執行董事； (ii) 王大偉先生為執行董事； (iii)王瑛勵女士為非執行董事； (iv)蔡琛誠先生為非執行董事； (v) 李惟謹先生為非執行董事； (vi)高頌妍女士為獨立非執行董事；及 (vii)陳其先生為獨立非執行董事。 (B)授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事酬金。 3. 就截至二零二五年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股 本公司股份0.006港元。 4. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並 授權董事會釐定其酬金。 5. (A)授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理額 外股份或可兌換為本公司股份的證券，包括作出或授出 可能要求配發的要約、協議或購股權。該授權是現有授 權以外的額外授權，最高限額為本公司於決議案日期已 發行股份的20%，不包括因供股、購股權計劃、以股代 息或行使現有可換股證券而產生的發行。* (B)授予董事一般授權，以購回本公司股份，但不得超過於 本決議案通過當日已發行股份總數的10%。* 1. 姓名╱名稱及地址請以正楷填寫。 2. 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。 3. 一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。 4. 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「?」。如欲投票反對任何決議案，請在「反 對」空格內加上「?」。如無在空格內加上「?」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。 5. 有關上述決議案之詳情及資料，請參閱通函。 6. 如委任人為法團，本表格須加蓋法團印章或經一名高級職員、獲正式授權人士或獲其正式授權的其他人士代其簽署。 7. 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘若超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較先的持有人的投票將獲接納（不論親自或委派代表出席會議），而其他聯名持有人的投票將不獲接納，而排名先後是指該等聯名持有人就有關聯名股份在本公司股東名冊上登記姓名的先後次序。 8. 本代表委任表格須填妥、簽署，連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會的指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。 9. 委任代表毋須為本公司股東。 中财网
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