[HK]曼妠(08186):代表委任表格

时间：2026年06月02日 23:05:24 中财网

原标题:曼妠:代表委任表格
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代表委任表格

謹訂於二零二六年六月二十九日（星期一）上午十一時正
假座香九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓16室召開之
股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）之股東適用代表委任表格（附註a）
本人╱吾等
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代表委任表格

謹訂於二零二六年六月二十九日（星期一）上午十一時正
假座香九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓16室召開之
股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）之股東適用代表委任表格（附註a）
本人╱吾等
（附註b）
（附註c）
為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月二十九日（星期一）上午十一時正假座香九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣
場北座27樓16室舉行之大會及其任何續會，並於會上行事及投票，並代表本人╱吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則由本人╱
吾等之委任代表酌情投票。

（附註d）
請在適當欄內作出標識以表明 閣下之投票意願 。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有股東週年大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為二零二六年六月二日之通函。

普通決議案		（附註d） 贊成	（附註d） 反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董 事」）會報告及核數師報告。
2.	重選張智榮先生為執行董事。
3.	重選金廣武先生為執行董事。
4.	重選李莎女士為執行董事。
5.	重選郭曉昀先生為非執行董事。
6.	重選韓銘生先生為獨立非執行董事。
7.	重選沈樂遠先生為獨立非執行董事。
8.	授權董事會釐定董事薪酬。
9.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
10.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份*。
11.	授予董事一般授權以購回本公司股份*。
12.	增加購回本公司股份數目以擴大向董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份*。

（附註e、f、g、h、i及j）
附註：
a. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列明。

b. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股本內股份。

c. 代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派股東週年大會主席以外之任何人士為 閣下之代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄上填上所委派代表之姓名及
地址。如無填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。

d. 若 閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「?」號。若 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「?」號。如交回之本表格已
正式簽署但並無任何有關指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。除股東週年大會通告中所述決議案外， 閣下之代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決
議案自行酌情投票。

e. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟如超過一位有
關聯名登記持有人親自或委任代表出席大會，則上述出席人士中，僅在股東名冊上就有關股份排名首位方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人概無權投票。

f. 本代表委任表格須由 閣下（作為股東）或 閣下正式書面授權人簽署，或如 閣下（作為股東）為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或其他獲授權之人
士親筆簽署。

g. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會（或其任何續會）之舉行時間不少於48小
時前送達本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

h. 代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。