[HK]鸣鸣很忙:年度股东会补充通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。BUSY MING GROUP CO., LTD. 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01768） 年度股東會補充通告 茲補充通告湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（「本公司」）將於2026年6月18日（星期四）下午三時正假座中國湖南省長沙市芙蓉區遠大二路928號鳴鳴很忙商學院1棟4樓以實體會議形式舉行年度股東會（「年度股東會」），藉以考慮並酌情通過除原通告所載之決議案外的以下決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月3日的通函（「補充通函」）所界定具有相同涵義。 特別決議案 9. 審議及批准採納本公司2026年H股股份獎勵計劃的決議案（詳情載於補充通函）。 10. 審議及批准採納本公司2026年H股股份獎勵計劃的計劃授權限額（為年度股東會批准此決議案當日已發行股份總數的5%）的決議案，須待上述第9項決議案獲通過後，方可作實（詳情載於補充通函）。 11. 審議及批准授權董事會及╱或獲授權人士辦理本公司2026年H股股份獎勵計劃相關事宜的決議案。 承董事會命 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 晏周先生 香，2026年6月3日 於本補充通告日期，董事會成員括：執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；非執行董事蘇凱博士；及獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。 附註： 1. 根據上市規則，年度股東會所有決議案將以投票方式進行（除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決）。投票表決結果將根據上市規則於香聯交所及本公司網站刊載。 2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。 3. 經修訂代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須不遲於年度股東會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年6月17日（星期三）下午三時正），一併交存於本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言）或本公司中國總辦事處（地址為中國湖南省長沙市雨花區長沙大道567號運達中央廣場二期商務綜合樓33001-33006）（就內資股股東而言），方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席年度股東會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。 4. 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月15日（星期一）至2026年6月18日（星期四）（括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。用以確定出席年度股東會及投票資格的記錄日期為2026年6月18日（星期四）。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司的未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月12日（星期五）（即最後登記日期）下午四時三十分（香時間）前送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。 5. 本補充通告所述時間及日期均指香時間及日期。 中财网
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