[HK]华视集团控股:于2026年6月26日（星期五）举行的股东周年大会适用的代表委任表格

时间：2026年06月04日 22:35:28 中财网

原标题:华视集团控股:于2026年6月26日（星期五）举行的股东周年大会适用的代表委任表格
華視集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1111)

與本代表委任表格有關的 （附註1） 股份數目

於2026年6月26日（星期五）舉行的
股東週年大會適用的代表委任表格
（附註2）
（附 註3）
為 華視集團控股 有限公司（「 本公司 」）已發行股本的股份登記持有人， 茲委任大會主席 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國湖北省武漢市武昌區茶
新村東院1號水生科技苑二期辦公樓2號樓第一層一號會議室舉行的股東週年大會（「大會」）（及其任何續會），並依照下列指示代表
本人╱吾等投票。

（附註4）
請於適當的方格內填上「?」號劃上標記，以表明 閣下的投票意願 。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事（「董 事」）會報告與核數師報告。
2(a).	重選陳繼承先生為執行董事。
2(b).	重選陳繼珍女士為執行董事。
2(c).	重選薛玉春女士為執行董事。
2(d).	授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。
3.	考慮及批准委任中審眾環（香）富信會計師事務所有限公司為本公司核數師， 並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股 （附註10） 份總數（不括任何庫存股份）10%的本公司股份。
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司 的已發行股份總數（不括任何庫存股份）20%的本公司額外股份（括從庫存 （附註10） 出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份）。
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份（括從庫存出售或轉 讓作為庫存股份持有的任何股份）的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股 （附註10） 份總數。

（附註5）
附註：
1. 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如
委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。

2. 請用正楷填上全名及地址。

3. 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的
本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東每位親自或由受委代表出席的
股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

4. 注意︰倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「?」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內
填上「?」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何
決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由公司負責
人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，
排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。

7. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任
何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金
融中心17樓，方為有效。（即不遲於2026年6月24日（星期三）上午十時正）8. 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。

9. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香日期及時間。

10. 第4、5及6項決議案全文載於日期為2026年6月4日的大會通告。