[HK]中国能源建设(03996):代表委任表格适用于2026年6月26日（星期五）举行之2025年年度股东会及其任何续会（H股股东适用）
* CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 代表委任表格 適用於2026年6月26日（星期五）舉行之 2025年年度股東會及其任何續會 （H股股東適用） （附註1） 本人╱吾等 ， （附註2） 地址為 ， （附註3） 為中國能源建設股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股（附註4） 登記持有人，茲委任大會主席 或 ， 地址為 ， 及╱或 ， 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2026年6月26日（星期五）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路 甲26號院1號樓2702室舉行的2025年年度股東會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法 規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年6月4日的 通函內所界定者具有相同涵義。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表 酌情投票。 （附註5） （附註5） （附註5） 普通決議案 贊成 反對 棄權 1 關於公司2025年度董事會工作報告的議案 （附註5） （附註5） （附註5） 特別決議案 贊成 反對 棄權 2 關於修訂《公司章程》的議案 （附註5） （附註5） （附註5） 普通決議案 贊成 反對 棄權 3 關於公司董事2024年薪酬兌現標準的議案 4 關於公司董事2026年度薪酬方案的議案 5 關於制定《公司董事薪酬管理辦法》的議案 6 關於公司2025年度利潤分配預案的議案 7 關於續聘公司2026年度審計機構的議案 8 關於公司2026年度對外擔保計劃的議案 （附註5） （附註5） （附註5） 特別決議案 贊成 反對 棄權 9 關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案 （附註6） 簽名 ： 日期：2026年 附註： 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的H股股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司H 股股份有關。 4. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代 其出席大會及於會上投票。如未填寫姓名，大會主席將成為 閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。 5. 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「?」號。 閣下如欲放棄 投票，請在「棄權」欄內填上「?」號。投棄權票或放棄投票，在計算該等決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如 閣下並無在代表委 任表格上向代表作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就 2025年年度股東會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。 6. 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或 正式授權的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席大會及於會上投票。 7. 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有者）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於2026年6月25日（星 期四）上午九時正前填妥並交回本公司H股股份過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。 8. 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下親自出席大會並於會上投票的權利。 9. 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該 中财网
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