[HK]华视集团控股:(1) 建议重选董事；(2) 建议更换核数师；(3) 建议授出回购股份及发行股份的一般授权；及(4) 股东周年大会通告
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有??集?控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以 便轉交買主或承讓人。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。華視集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1111) (1) 建議重選董事； (2) 建議更換核數師； (3) 建議授出回購股份及發行股份的一般授權； 及 (4) 股東週年大會通告 ??集?控股有限公司謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國湖北省武漢市武昌區茶新村東院1號水生科技苑二期辦公樓2號樓第一層一號會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之於股東週年大會使用的代表委任表格上所印列的指示把表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達，方為有效。（就股東週年大會而言，即不遲於2026年6月24日（星期三）上午十時正）填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。為免生疑問，任何庫存股持有人須就其持有之任何庫存股（如有）於股東週年大會上放棄投票。 此通函及代表委任表格亦刊載於聯交所的網頁(www.hkexnews.hk )及本公司的網頁頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 1. 言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 建議重選董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. 建議更換核數師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4. 建議授出回購股份的一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 建議授出發行股份的一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7. 以投票方式表決及委任代表安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 附錄一 建議於股東週年大會重選的董事的詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9– 附錄二 回購股份授權的說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國湖北省武漢市武昌區茶新村東院1 號水生科技苑二期辦公樓2號樓第一層一號會議 室舉行的本公司股東週年大會或其任何續會， 以考慮及酌情（如適用）通過載於本通函第17至 20頁大會通告內的決議案 「章程細則」 指 本公司組織章程細則（不時修訂、補充或以其他 方式修改） 「審核委員會」 指 董事會審核委員會 「董事會」 指 董事會 「中央結算系統」 指 由香中央結算有限公司建立及運作的中央結算及交收系統 「本公司」 指 ??集?控股有限公司，於開曼群島註冊成立 的有限公司，其股份於聯交所主板上市 「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義 「董事」 指 本公司的董事 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「元」 指 元，香法定貨幣 「香」 指 中國香特別行政區 「華視傳媒」 指 華視中廣國際傳媒（武漢）有限責任公司，一家於2011年2月23日在中國成立的有限公司，為本公 司的間接全資附屬公司 「最後實際可行日期」 指 2026年6月2日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則（不時修訂、補充或以其他 方式修改） 「提名委員會」 指 董事會提名委員會 「中國」 指 中華人民共和國 「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會 「證券及期貨條例」 指 香法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改） 「股份」 指 本公司已發行股本中每股面值0.05美元的普通 股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組 其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份 「發行股份授權」 指 建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理額外股份（括從庫存出售或轉讓作為庫存股 份持有的任何股份），總數最多達載於股東週年 大會通告內的普通決議案第5項通過當日本公司 已發行股份總數（不括任何庫存股份）的20% 「回購股份授權」 指 建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於股東週年大會通告內的普 通決議案第4項通過當日本公司已發行股份總數 （不括任何庫存股份）的10% 「股東」 指 股份持有人 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義 「《收購守則》」 指 證券及期貨事務監察委員會核准（不時予以修訂）的《公司收購、合併及股份回購守則》 「庫存股份」 指 具有上市規則賦予其的涵義 「%」 指 百分比 華視集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1111) 執行董事： 註冊辦事處： 陳繼承先生（董事長兼行政總裁） 71 Fort Street 陳繼珍女士（副主席） PO Box 500, George Town 張備先生 Grand Cayman KY1-1106 薛玉春女士 Cayman Islands 獨立非執行董事： 中國總部及主要?業地點： 何威風博士 中國湖北省武漢市武昌區 彭禮堂先生 茶新村東院1號 李光斗先生 水生科技苑二期 辦公樓2號樓第一層 香主要?業地點： 香 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期19樓1915室 敬啟： (1) 建議重選董事； (2) 建議更換核數師； (3) 建議授出回購股份及發行股份的一般授權； 及 (4) 股東週年大會通告 1. 言 本通函旨在向股東提供將於2026年6月26日舉行的股東週年大會內提呈的若干決議案的資料。 2. 建議重選董事 根據章程細則第108(a)條的規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事（括有指定任期）須最少每三年退任一次。退任董事可膺選連任。 根據章程細則第112條的規定，董事會可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增董事，惟上述委任後的董事數目不得超過股東於股東大會不時決定的最高董事數目。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並可於有關大會上膺選連任。任何獲董事會委任以出任現時董事會新增董事的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並可在會上膺選連任。 因此，陳繼承先生、陳繼珍女士及薛玉春女士將於股東週年大會退任董事職務。所有上述董事均合資格亦願意於股東週年大會上重選連任。 提名委員會已檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗及其所投入的時間及貢獻（根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討）。提名委員會已就重選所有退任董事向董事會作出建議。 為達至良好企業管治，陳繼承先生已於相關提名委員會會議上，就建議推薦及提名其為董事會成員（以便董事會向股東建議於股東週年大會上重選該董事）的相關提議放棄投票，且退任董事各自已於相關董事會會議上就建議由股東重選的相關提議放棄投票。董事會認為，連續任命退任董事可使董事會保持穩定及成員多元化。為符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第F.1.2條的規定，本公司將於股東週年大會上提呈獨立決議案，建議重選各退任董事為執行董事。 有關建議在股東週年大會重選的退任董事的詳細資料載於本通函附錄一。 3. 建議更換核數師 茲提述本公司日期為二零二六年六月二日有關建議更換本公司核數師的公告（「該公告」）。 立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司截至2025年12月31日止年度的獨立核數師，其將於本公司股東週年大會結束時退任。為推行良好企業管治並保持本公司核數師的獨立性及客觀性，董事會及審核委員會已根據本公司的內部政策（詳情載於下文）考慮更換核數師的必要性。經審慎考慮，董事會議決於股東週年大會結束後不再續聘立信德豪為本公司核數師。 本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所深知，開曼群島法律或本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則均無規定退任核數師須確認是否存在任何與其退任有關而需提請股東注意的事項。立信德豪尚未發出有關確認。 本公司董事會及審核委員會已確認，本公司與立信德豪之間不存在任何分歧或未解決的事宜，或就核數師退任之事宜須提請股東垂注。 於最後實際可行日期，立信德豪尚未就本集團截至2026年12月31日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作。董事會認為，立信德豪之退任將不會對本集團截至2026年12月31日止財政年度之年度審計及年度業績刊發造成任何重大不利影。 根據本公司的內部政策，審核委員會每年須對現任核數師的服務表現、審計計劃（括審計時間表及資源分配）以及審計費用進行檢討。在適當情況下，審核委員會應邀請至少另外兩家合資格會計師事務所提供審計報價及審計計劃（括審計時間表及資源分配），並與現任核數師進行綜合比較，評估其成本效益與資源匹配程度，以進一步判斷是否有必要更換核數師。若其他會計師事務所的綜合條件更為優越，本公司將審慎考慮更換核數師。 在評估過程中，審核委員會須綜合考量下列各項因素（括但不限於）：相關合資格會計師事務所的資格與資質、審計範圍、審計建議、審計費用及其他條款、獨立性、聲譽、獲委聘團隊的成員組成、技術能力、經驗、能力與資源，以及香– 會計及財務匯報局（「會財局」）所發佈的《審核委員會有效運作指引 甄選、委任及重新委任核數師》及《更換核數師的指導說明》（「指導」）中有關更換核數師的事項。 經上述評估後，審核委員會將向董事會提出推薦建議，最終並提呈股東週年大會批准。 經審核委員會推薦，董事會決議建議在立信德豪退任後委任中審眾環（香）富信會計師事務所有限公司（「中審眾環香」）為本公司新任核數師，任期自股東週年大會結束時生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。 審核委員會已根據其職權範圍，就建議委任中審眾環香為本公司核數師時已考慮多項因素，括但不限於：(i)審計建議（括審計服務範圍、審計計劃及時間表）及費用建議；(ii)其為聯交所上市公司提供審計服務之經驗、行業知識、市場聲譽及專業資質；(iii)團隊配置（括服務本公司之審計團隊的規模與資質）、資源保障與服務能力；(iv)其總部位於湖北武漢（本公司主要業務?運區域），預期可便利與本公司管理層及財務團隊之溝通，提升審計協調效率；(v)中審眾環香對本集團的獨立性及客觀性；及(vi)會財局頒佈的相關指引，括指導。 就中審眾環香截至2026年12月31日止財政年度的審核服務而言，估計審計費用介乎人民幣1.0百萬元至人民幣1.3百萬元之間。估計審計費用乃由本公司與中審眾環香經考慮（其中括）本集團的業務規模及複雜程度、過往審計費用、預期審計範圍、審計時間表及核數師所需投入的資源後釐定，並基於假設本集團的業務與運?、會計政策或監管環境於本財政年度並無重大變動。 除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終審計費用不應與上文所述估計審計費用存在重大差異。倘估計審計費用出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。 經考慮上述因素後，董事會及審核委員會認為：(i)更換核數師將有助推行良好企業管治並保持審計工作的獨立性與客觀性，符合本公司及股東的整體利益；(ii)與中審眾環香協定的審計費用與本集團所需的審計工作範圍相稱；及(iii)中審眾環香具備獨立性、資質、專業資源及能力（括人手、專業知識、時間及其他資源），足以向本公司提供高品質的審計服務。因此，審核委員會及董事會認為，中審眾環香符合資格且適合擔任本公司核數師。 於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准建議更換核數師，並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度的核數師薪酬。 4. 建議授出回購股份的一般授權 為使本公司能適時靈活回購股份，建議於股東週年大會提呈普通決議案以批准向董事授予回購股份授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於股東週年大會通告內的普通決議案第4項通過當日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份）的10%（即按於股東週年大會當日本公司的已發行股本（不括任何庫存股份）保持不變基準計算，相當於77,065,000股股份）。 上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。 5. 建議授出發行股份的一般授權 為使本公司能適時靈活發行股份（括出售或轉讓任何庫存股份），建議於股東週年大會提呈普通決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行或處理額外股份（括出售或轉讓任何庫存股份），總數最多達載於股東週年大會通告內的普通決議案第5項通過當日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份）的20%（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本（不括任何庫存股份）保持不變計算，相當於154,130,000股股份）。一項藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份總數以擴大發行股份授權的普通決議案亦將於股東週年大會提呈。 6. 股東週年大會通告 股東週年大會通告載於本通函第17至20頁。 7. 以投票方式表決及委任代表安排 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行。為免生疑問及就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）應就須於本公司股東大會上取得股東批准的事宜放棄投票。本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。 適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於聯交所的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.youmeimu.com)。 閣下須按印付的指示填妥代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。（就股東週年大會而言，即不遲於香時間2026年6月24日（星期三）上午十時正）填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。為免生疑問，任何庫存股持有人須就其持有之任何庫存股（如有）於股東週年大會上放棄投票。 8. 推薦建議 董事認為建議的重選退任董事、建議更換核數師及授出回購股份授權及發行股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。 此 致 列位股東 台照 承董事會命 ??集?控股有限公司 董事長兼行政總裁 陳繼承 謹 2026年6月4日 以下為將於股東週年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。 除本文所披露外及於最後實際可行日期，下列董事(i)於過去三年並無於香或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)於本集團擔任任何其他職位。 (1) 陳繼承先生 職位及經驗 陳繼承先生，現年36歲，於2011年2月23日加入本集團，彼於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任董事長、行政總裁兼總經理。彼主要負責整體運?、戰略管理、業務發展以及制定本集團的業務運?規劃。陳先生亦為我們的控股股東及提名委員會主席。 陳先生於品牌、廣告及媒體行業積累逾14年經驗。加入本集團前，於2010年10月至2012年5月，陳先生一直擔任陽江十八子集團有限公司（一家主要從事刀具生產和銷售的公司）董事長助理。陳先生曾於華視傳媒任職，自2011年2月至2013年12月擔任副總經理，自2013年12月至2015年8月擔任執行董事，自2013年12月擔任總經理，及自2015年8月擔任董事長兼行政總裁。 自2012年12月，陳先生獲委任為華視創享的執行董事。自2017年4月，彼獲委任為大別山文化的執行董事兼總經理。自2018年2月，彼獲委任為無遠弗屆的執行董事兼總經理。自2025年12月，彼獲委任為華視悅青（深圳）科技有限公司的董事。 陳先生是中華全國青年聯合會第十四屆委員會委員、中國工商業聯合會第十三次全國代表大會代表、中國人民政治協商會議湖北省第十三屆委員會委員、湖北省青年聯合會第十四屆委員會副主席、中國人民政治協商會議武漢市第十四屆委員會委員、中國人民政治協商會議武漢市武昌區第十四屆委員會委員、湖北省紅十字會第七屆理事會理事、湖北省工商聯（總商會）常委、武漢作家協會會員。陳先生於2016年、2017年及2020年獲提名為中國經濟十大新聞人物，於2020年獲提名為武昌區十佳創業明星，並於2018年獲提名為2018中國經濟改革年度創新人物。 服務年期 陳先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為三年，自2023年10月9日生效，可於任期屆滿前由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。服務合約可於期滿後自動續期及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止該合約為止。陳先生須根據章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。 關係 陳先生為佳藝文化傳媒有限公司（本公司控股股東及相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部））的股東。陳先生為本公司執行董事及董事會副主席陳繼珍女士的胞兄。除所披露外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。 股份權益 根據《證券及期貨條例》第XV部，於最後實際可行日期，陳先生被視為於本公司496,334,398股股份中擁有權益（透過其控股公司佳藝文化傳媒有限公司）。 董事酬金 陳先生有權獲得年度董事袍金1,000,000元、薪金、其他津貼以及實物福利及酌情花紅，有關金額將由薪酬委員會及董事會參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定，並進行定期審核及調整。 須予披露及須知會股東的其他資料及事宜 概無其他須予披露資料，陳先生亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關陳先生須知會股東注意的事宜。 (2) 陳繼珍女士 職位及經驗 陳繼珍女士，現年35歲，於2023年3月加入本集團，於2025年3月27日獲委任為執行董事。彼亦擔任董事會副主席及薪酬委員會成員。 加入本集團之前，陳女士於2018年7月至2019年5月擔任武漢大學醫院內科醫師，於2019年6月至2022年8月擔任無錫市第八人民醫院兒童保健科醫師，並於2022年9月至2023年2月擔任九州通醫藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600998）的法務部部長助理。陳女士於2023年3月加入本集團，擔任華視傳媒法務部經理，於2024年2月升任華視傳媒法務部總經理，並擔任本集團董事會主席助理職務。彼於2019年4月獲得中華人民共和國國家衛生健康委員會頒發的住院醫師規範化培訓證書。 陳女士於2015年6月獲得湖北中醫藥大學醫學學士學位，於2018年6月獲得湖北中醫藥大學醫學碩士學位。 服務年期 陳女士已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為三年，自2025年3月27日生效，可於任期屆滿前由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。服務合約可於期滿後自動續期及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止該合約為止。陳女士須根據章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。 關係 陳女士為本公司董事會主席、執行董事、行政總裁兼控股股東陳繼承先生的胞妹。除所披露外，陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。 股份權益 於最後實際可行日期，陳女士概無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益或被視為有任何權益。 董事酬金 陳女士有權獲得年度董事袍金216,000元，其他津貼以及實物福利及酌情花紅，有關金額將由薪酬委員會及董事會參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定，並進行定期審核及調整。 須予披露及須知會股東的其他資料及事宜 概無其他須予披露資料，陳女士亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關陳女士須知會股東注意的事宜。 (3) 薛玉春女士 職位及經驗 薛玉春女士，現年36歲，於2014年12月1日加入本集團，於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任企業規劃部總經理。彼主要負責本集團的企業規劃及本集團企業戰略規劃的制定。 薛女士於品牌、廣告及?銷行業擁有逾12年經驗。加入本集團之前，薛女士於2012年7月至2013年7月擔任上海靈思遠景市場?銷顧問有限公司（一家主要從事?銷諮詢、企業管理諮詢及展覽服務的公司）的客戶服務經理。自2014年12月，彼擔任華視傳媒企業規劃部總經理。彼自2016年6月獲委任為華視傳媒董事。自2025年7月，彼獲委任為鄂東數聚（湖北）互聯網科技有限公司董事及財務負責人。 薛女士於2012年6月畢業於中國的上海理工大學，獲廣告學學士學位。 服務年期 薛女士已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為三年，自2023年10月9日生效，可於任期屆滿前由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。服務合約可於期滿後自動續期及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止該合約為止。薛女士須根據章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。 關係 薛女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。 股份權益 根據《證券及期貨條例》第XV部，於最後實際可行日期，薛女士被視為於本公司6,530,750股股份中擁有權益（透過其控股公司湖北嘉映文化傳媒有限公司）。 董事酬金 薛女士有權獲得年度董事袍金240,000元，其他津貼以及實物福利及酌情花紅，有關金額將由薪酬委員會及董事會參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定，並進行定期審核及調整。 須予披露及須知會股東的其他資料及事宜 概無其他須予披露資料，薛女士亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關薛女士須知會股東注意的事宜。 以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關回購股份授權的普通決議案作出知情決定。 1. 股本 於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為770,650,000股股份（並無庫存股份）。 如股東週年大會通告內第4項有關授予回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東週年大會當日本公司的已發行股本（不括任何庫存股份）保持不變（即770,650,000股股份）的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購最多達77,065,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數（不括任何庫存股份）的10%。 2. 回購股份的理由 董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的整體最佳利益。 視乎當時市場情況及資金安排而定，回購股份可提高每股股份的資產淨值及╱或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將整體上有利於本公司及其股東時方會進行。 3. 股份回購的資金 在回購股份時，本公司僅可動用根據其章程細則、開曼群島的法律，及╱或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。 4. 股份回購的影 倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的?運資金或負債水平產生不利影（相對本公司截至2025年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的?運資金或負債水平產生重大不利影，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。 5. 股份價格 截至及括最後實際可行日期，股份於過去12個月在聯交所每月的最高及最低買賣價格如下： 月份 最高 最低 元 元 2025年4月 0.220 0.170 2025年5月 0.200 0.184 2025年6月 0.325 0.187 2025年7月 0.260 0.221 2025年8月 0.390 0.236 2025年9月 0.355 0.265 2025年10月 0.365 0.310 2025年11月 0.350 0.300 2025年12月 0.315 0.255 2026年1月 0.320 0.270 2026年2月 0.295 0.255 2026年3月 0.315 0.248 2026年4月 0.270 0.237 2026年5月 0.275 0.221 2026年6月（截至最後實際可行日期） 0.255 0.238 6. 一般資料 各董事或（據董事於作出一切合理查詢後所知）任何彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）現概無意在股東批准授出購回股份授權後向本公司出售任何股份。 本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。 董事將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。 倘本公司購回股份，本公司可註銷該等購回的股份或將其作為庫存股份持有，惟須視購回股份時的相關市況及本集團資金管理需求而定。 就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股份向香中央結算有限公司發出任何指示，以於本公司股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，於股息或分派的記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義將其重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何其他措施確保其將不會行使任何股東權利或收取倘該等股份以其本身名義登記為庫存股份則根據適用法律將會暫停行使的任何權利。 本公司已確認，說明函件及建議的股份回購均無異常之處。 7. 《收購守則》 倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就《收購守則》而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東（按《收購守則》下之定義）可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權（視乎所增加之權益水準而定），故彼等須根據《收購守則》第26條的規定提出強制性收購建議。 據本公司所深知，於最後實際可行日期，陳繼承先生，透過其控制法團（佳藝文化傳媒有限公司）被視為擁有控制行使496,334,398股股份的權益，佔本公司的已發行股份約64.40%。倘若董事根據建議的回購股份授權全面行使回購股份權力，陳繼承先生的視作權益將增至約本公司已發行股份71.56%。 董事認為此持股量的增加將不會引致須根據《收購守則》第26條的規定提出強制性收購建議。 董事無意行使回購股份授權而導致須進行根據《收購守則》第26條的規定的強制收購及╱或導致公眾股東持有股份總數低於聯交所規定的指定最低百分比。 8. 本公司回購股份的行動 在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份（不論是否在聯交所進行）。 華視集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1111) 股東週年大會通告 茲通告??集?控股有限公司（「本公司」）股東週年大會謹定於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國湖北省武漢市武昌區茶新村東院1號水生科技苑二期辦公樓2號樓第一層一號會議室舉行，議程如下： 1. 考慮及接納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告與核數師報告。 2. (a) 重選陳繼承先生為執行董事。 (b) 重選陳繼珍女士為執行董事。 (c) 重選薛玉春女士為執行董事。 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。 3. 考慮及批准委任中審眾環（香）富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。 4. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案： 「動議： (a) 在遵守《香聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市規則」有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予公司董事一 般性授權，於有關期間（定義見下文）內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的股份； (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數（不括作為庫存股份（具 有上市規則賦予其相應涵義）持有的任何股份）的10%（如本公司在 通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整）；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時至下列任何一項（取最早）的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大 會須予舉行期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案 撤銷或修訂之日。」 5. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案： 「動議： (a) 在遵守上市規則有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本 內的額外股份（括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份）及於有關期間（定義見下文）內或結束後根據所有適用法例、規則及規例訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及 購股權； (b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數（除根據以下外）： (i) 供股（定義見下文）； (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及 (iii) 任何按照本公司的章程細則進行的以股代息或類似安排而配 發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份；及 不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不括作 為庫存股份持有的任何股份）的20%（如本公司在通過此決議案後進 行股份合併或分拆，則需作出調整）；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時至下列任何一項（取最早）的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大 會須予舉行期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案 撤銷或修訂之日。 「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本 公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別 之比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何 相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任 何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」6. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案： 「動議待召開本會議通告（「通告」）所載第4及5項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第5項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行（括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份）或有條件或無條件同意配發及發行（括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份）的股份總數上，加入本公司依據通告所載第4項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數（不括作為庫存股份持有的任何股份）的10%（如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整）。」 承董事會命 ??集?控股有限公司 董事長兼行政總裁 陳繼承 中國 ?武漢，2026年6月4日 附註： 1. 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香交易及結算所有限公司及本公司的網站。 2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其股東投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。為免生疑問及就上市規則而言，本公司的庫存股份持有人（如有）無權於股東週年大會上投票。 3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前填妥並交回本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。（即不遲於2026年6月24日（星期三）上午十時正）填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。 4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）止（括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股東請確保於2026年6月22日（星期一)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。 5. 有關上述通告所載第2、3、4、5及6項的進一步詳情載於本公司日期為2026年6月4日的通函。 6. 本通告內所有日期及時間均指香日期及時間。 中财网
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