[HK]中国能源建设(03996):2025年年度股东会通告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED 3996 2025年年度股東會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月26日（星期五）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2025年年度股東會（「年度股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月4日的通函內所界定者具有相同涵義。 作為普通決議案 1 關於公司2025年度董事會工作報告的議案 作為特別決議案 2 關於修訂《公司章程》的議案 作為普通決議案 3 關於公司董事2024年薪酬兌現標準的議案 4 關於公司董事2026年度薪酬方案的議案 5 關於制定《公司董事薪酬管理辦法》的議案 6 關於公司2025年度利潤分配預案的議案 7 關於續聘公司2026年度審計機構的議案 作為特別決議案 9 關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案 匯報事項 1 公司2025年年度報告 2 公司2025年度獨立董事述職報告 3 公司高級管理人員薪酬工作方案 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 倪真 董事長 中國，北京 2026年6月4日 於本通告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。 附註： 1. 於2026年6月26日（星期五）名列本公司股東名冊之本公司H股股東有權出席年度股東會並於會上投票。本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股股份過戶登記手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。 2. 於2026年7月10日（星期五）名列本公司股東名冊之本公司H股股東有權獲得經本公司股東批准之末期股息。本公司將於2026年7月7日（星期二）至2026年7月10日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間不會進行H股股份過戶登記手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2026年7月6日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。 及簽署附於年度股東會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處（如下所述）之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席年度股東會之權利。 4. 凡有權出席年度股東會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席年度股東會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任一名或多名委任代表之股東，敬請先行閱覽本公司2025年年度報告及通函。 5. 股東須以書面授權書形式委任代表（包括代表委任表格）。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於2026年6月25日（星期四）上午九時正前交回本公司H股股份過戶登記處（如下所述）之地址（如為H股股東）。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股股份過戶登記處（如為H股股東）。 6. 年度股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。 7. 出席年度股東會之股東或代表均須出示身份證明文件。 8. 其他 i. 預期年度股東會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。 ii. 本公司H股股份過戶登記處地址為： 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：+852 2980 1333 傳真：+852 2810 8185 9. 提呈年度股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年6月4日的通函。 中财网
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