[HK]招商证券(06099):2025年度股东会通告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。6099 2025年度股東會通告 茲通告招商證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行2025年度股東會（「年度股東會」），藉以審議及批准下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。 2. 審議及批准本公司獨立董事2025年度述職報告。 3. 審議及批准本公司2025年年度報告。 4. 審議及批准關於本公司2025年度利潤分配方案的議案。 5. 審議及批准關於本公司2026年中期利潤分配授權的議案。 6. 審議及批准關於本公司2026年度自營投資額度的議案。 7. 審議及批准關於聘請本公司2026年度審計機構的議案。 8. 審議及批准關於本公司2026年度預計日常關聯交易的議案： 8.01預計與招商銀行股份有限公司及其附屬公司的日常關聯交易； 公司及其附屬公司）的日常關聯交易； 8.03預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；8.04預計與中國人民人壽保險股份有限公司及其相關關聯方的日常關聯交易；8.05預計與本公司董事、高級管理人員及其近親屬的日常關聯交易；及8.06預計與其他關聯方的日常關聯交易。 9. 審議及批准關於招商證券國際有限公司及其下屬全資附屬公司2026年度擔保授權方案的議案。 10. 審議及批准關於制定《招商證券股份有限公司薪酬管理制度》的議案。 特別決議案 11. 審議及批准關於向董事會授出增發本公司股份的一般性授權的議案。 12. 審議及批准關於向董事會授出本公司發行債務融資工具的一般性授權的議案：12.01.債務融資工具的發行主體及發行方式； 12.02.債務融資工具的發行規模； 12.03.債務融資工具的品種； 12.04.債務融資工具的期限； 12.05.債務融資工具的利率； 12.06.擔保及其他增信安排； 12.07.募集資金用途； 12.09.發行對象； 12.10.債務融資工具上市； 12.11.債務融資工具的償債保障措施； 12.12.發行本公司境內外債務融資工具的授權事項；及 12.13.決議有效期。 13. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司章程》的議案。 14. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司股東會議事規則》的議案。 以累積投票制表決的普通決議案 15. 審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會非執行董事的議案： 15.01建議委任陶武先生為本公司非執行董事；及 15.02建議委任高宏先生為本公司非執行董事。 承董事會命 招商證券股份有限公司 朱江濤 董事長 中國深圳 2026年6月5日 1. 出席年度股東會的資格及股東登記日期。 (1) 為釐定有權出席年度股東會的H股股東，本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶手續，期間將不會進行H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年6月26日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東會，並於會上投票。 (2) 有關本公司A股股東有權出席年度股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。 2. 委任代表 (1) 凡有權出席年度股東會並於會上表決的股東，均有權委任一人或多名人士（該人士毋須為本公司股東）作為其股東代表，代為出席年度股東會及於會上表決。委任超過一名股東代表的股東，其股東代表只能以投票方式行使表決權。 (2) 股東如欲委任代表出席年度股東會，應以書面形式委託代表，並由委託人親自簽署或由其書面形式委託的代表簽署委任代表的委託書。如委託人為法人，則委託書上應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。如委託書由委託人的代表簽署，則授權該代表簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。 (3) 經公證的授權書或其他授權文件及代表委任表格最遲須在年度股東會指定舉行時間前24小時送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。 3. 出席年度股東會的登記程序 (1) 個人股東親自出席年度股東會的，應出示本人有效的身份證明文件或股票賬戶卡。委託代表出席會議的，應出示本人有效的身份證明文件及股東代表委任表格。 (2) 若股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證明文件及能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人委託代表出席年度股東會的，代表應出示本人身份證明文件及法定代表人依法出具的書面授權委託書。 根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會主席將根據本公司公司章程第112條的規定，要求以投票表決方式就年度股東會上提呈的所有決議案進行表決。 根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。因此，上述第8項普通決議案將由並無持有與該決議案有關的任何權益的股東以投票方式進行。招商局集團有限公司控制的股東須就上述第8.01及8.02項普通決議案放棄表決。中國遠洋海運集團有限公司控制的股東須就上述第8.03項普通決議案放棄表決。中國人民人壽保險股份有限公司須就上述第8.04項普通決議案放棄表決。與年度股東會通告中所載第8.06項普通決議案所述其他關聯方存在控制關係或受同一主體控制的股東須就第8.06項普通決議案放棄表決。 此外，決議案第15.01項至第15.02項將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言，選舉非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的非執行董事候選人，獲選非執行董事按擬定的人數依次以得票較高者確定。 5. 其他事項 (1) 親自或委任代表出席年度股東會的股東的交通及食宿費用自理。 香港中央證券登記有限公司 地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（用於提交股份過戶文件） 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（用於遞交代表委任表格）電話： (852) 2862 8555 傳真： (852) 2865 0990 本公司 聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 招商證券股份有限公司辦公室 聯繫人： 尚哲及于韜 聯繫電話： (86)755-8308 1596、(86)755-8308 1054 傳真： (86)755-8294 4669 (3) 提呈年度股東會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年6月5日的通函。 於本通告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。 中财网
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