[HK]世纪娱乐国际(00959):委任独立非执行董事；调任非执行董事；董事委员会组成变动及未能遵守上市规则
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ，概 不 就 因 倚 賴 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：959） 委 任獨 立 非 執行董 事 ； 調 任 非 執行董 事 ； 董 事委 員 會 組 成變 動 及 未 能遵 守 上 市規 則 委 任獨 立 非 執行董 事 世 紀 娛 樂 國 際控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「董 事 」）會（「董 事 會 」）宣 佈 ，麥 炳 權 先 生（「麥 先 生 」）已 獲 委 任 為董 事 會 獨 立 非 執 行董 事 、 審 核 委 員 會 主 席 、 薪酬 委 員 會 主 席 及提 名 委 員 會 成 員 ，自 二 零 二 六 年 六 月 四 日 起 生 效 。 麥 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下 ： 麥 先 生 ， 6 0 歲 ， 曾 任香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）上 市 公 司 太 古 地 產 有 限 公 司（ 股 份 代號 ： 1 9 7 2 ）總 會 計 師 及高 級 會 計 經 理 逾 1 9 年 ， 於 二 零 二 五 年 十 一 月 退 休 時 為 總 會 計 師 。 加 入 太 古 地 產 有 限 公 司 前 ，麥 先 生 於 一 九 九 一 年 畢業 於香港 城 市 大 學 ， 獲頒 會 計 學（榮 譽 ）學 位 。 彼 隨 後 於 一 九 九 七 年 獲 得香港 大 學工商 管 理碩士 學 位 。麥 先 生自 一 九 九 二 年 九 月 起 為香港 會 計 師 公 會（「香港 會 計 師 公 會 」）會員 。麥 先 生 於 一 九 八 九 年至 一 九 九 二 年 擔 任 畢馬 威 會 計 師 事 務 所 的 審 計 主 管 。 於 一 九 九 二 年至 二 零 零 六 年 期 間 ，麥 先 生 曾 於 旭 日 集 團 有 限 公 司 、 中 華 汽車 有 限 公 司 及粵 海 投 資 有 限 公 司 擔 任 會 計 經 理 兼 總 會 計 師 。 麥 先 生已 與 本 公 司 訂 立 委 任 函 ， 為 期 三 年 ， 並 將須 根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「 上 市規 則 」）及 本 公 司 的 公 司 細 則 於 股 東 大 會 上 輪 值 退 任 及重 選 連 任 。麥 先 生 有 權 收 取 每 月 1 0 , 0 0 0港 元 的董 事 薪酬 ， 該 薪酬須 經董 事 會 參 考 本 公 司 薪酬 委 員 會 的 建議 、 現 行 市 況 以 及麥 先 生 的 資 歷 與 職 責 範 圍 後 進 行 年 度 檢 討 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ，麥 先 生 ( i ) 與 本 公 司 任 何 其 他董 事 、高 級 管 理 層 、 主 要 或控 股 股 東 並 無 任 何 關 係 ； ( i i ) 並 無 於 本 公 司 股 份 、 相 關 股 份 及 債 權 證 中 擁 有香港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部 所 界 定 的 任 何 權 益 ； ( i i i ) 於 本 公 告 日 期 前 三 年 內 並 無 於香港 或 海 外 其 他 上 市 公 眾 公 司 擔 任 任 何董 事 職 務 ， 亦 無 任 何 其 他 主 要 任 命 及 專業 資 格 ； 及 (i v) 並 無 於 本 公 司 或 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 位 。 麥 先 生確 認 ( i ) 彼已 符 合 上 市 規 則 第 3 . 1 3 條 所 載 的 獨 立 性 標準 ； ( i i ) 彼 過 往 或 現 時 並 無 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 的業 務 中 擁 有 財 務 或 其 他 權 益 或 與 本 公 司 任 何 核 心 關 連 人 士（ 定義 見 上 市 規 則 ）並 無 任 何 關 聯 ； 及 ( i i i ) 並 無 其 他 可 能 影 響 彼 於 獲 委 任 時 的 獨 立 性 的 因 素 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ， 並 無 有 關 委 任麥 先 生 的 事 宜須提 請 本 公 司 股 東 垂 注 ， 亦 無 任 何 資 料 根 據 上 市 規 則 第 1 3. 51 (2 ) (h )至 13 . 51 (2) (v) 條 的 規 定須 予 披 露 。 董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎麥 先 生 履 新 。 調 任 非 執行董 事 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，黃 潤 濱 先 生（「黃 先 生 」）已 由 獨 立 非 執 行董 事 調 任 為 非 執 行董事 。 因 此 ，黃 先 生已 辭 任 本 公 司 審 核 委 員 會 、提 名 委 員 會 及 薪酬 委 員 會 主 席 ，自 二 零二 六 年 六 月 四 日 起 生 效 。 黃 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下 ： 黃 先 生 ， 6 1 歲 ，自 二 零 二 五 年 五 月 一 日 起 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行董 事 。黃 先 生 於 一 九 八 九 年 畢業 於香港 理工 大 學 ， 獲 得 公 司 秘 書 及 行 政 管 理 專業 文 憑 。 彼 隨 後 於 二零 零 三 年 獲 得 科 廷 大 學商 務 電 子工商 管 理碩 士 學 位 。黃 先 生自 一 九 九 六 年 一 月 起為香港 會 計 師 公 會 會 員 及自 二 零 零 三 年 十 月 起 為香港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 自 一 九 八 九 年 八 月至 一 九 九 二 年 四 月 ，黃 先 生 於羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 擔 任 核 數 師 。自 一 九 九 二 年 四 月至 二 零 一 一 年 六 月 期 間 ，黃 先 生 於 多 家 企業 及 公 司 擔 任 多 個 管 理 職 務 。黃 先 生 亦 曾 擔 任 青 雲 創 投 、 煙 台 睿 創 微 納 技 術 股 份 有 限 公 司 及 T ot te n ha m Ac qu is i ti o n I Li m i te d 的 財 務 總 監 。黃 先 生 分 別自 二 零 二 一 年 六 月 起 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 康 橋 悅 生 活 集 團 有 限 公 司（ 股 份 代號 ： 2 2 0 5 ）、自 二 零 二 二 年 十 一 月 起 擔 任 納 斯 達 克 上 市 公 司 T ri l le r G rou p I nc . (IL L R) 及自 二 零 二 五 年 三 月 起 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 恆 月控 股 有 限 公 司（ 前 稱港 亞控 股 有 限 公 司 （） 股 份 代號 ： 17 23 ）的 獨 立 非 執 行董 事 。 黃 先 生 亦自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 擔 任 納 斯 達 克 上 市 公 司 I n c e p t i o n G r o w t h Ac qu is i t io n L im i t ed (IGT A) 的 行 政 總 裁 兼董 事 。 就 彼 於 本 公 司 調 任董 事 職 務 而 言 ，黃 先 生已 與 本 公 司 訂 立 委 任 函 ， 且黃 先 生 的 任 期 將 為 三 年 ， 月 薪 為 1 5 , 0 0 0港 元 。 有 關 薪酬 由 本 公 司 薪酬 委 員 會 經 參 考 本 公 司 薪 酬 政 策 、 其 職 責 及 相 近 行 政 人 員 職 位 的 現 行 市 場 薪酬 水 平 後 進 行推 薦 。 根 據 本 公 司 的 公 司 細 則 ，黃 先 生 僅 任 職至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 ， 但 符 合 資 格重 選 連任 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ，黃 先 生 ( i ) 與 本 公 司 任 何 其 他董 事 、高 級 管 理 層 、 主 要 或控 股 股 東 並 無 任 何 關 係 ； ( i i ) 並 無 於 本 公 司 股 份 、 相 關 股 份 及 債 權 證 中 擁 有香港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部 所 界 定 的 任 何 權 益 ； ( i i i ) 於 本 公 告 日 期 前 三 年 內 並 無 於香港 或 海 外 其 他 上 市 公 眾 公 司 擔 任 任 何董 事 職 務 ， 亦 無 任 何 其 他 主 要 任 命 及 專業 資 格 ； 及 (i v) 並 無 於 本 公 司 或 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 位 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ， 並 無 有 關黃 先 生 調 任 的 事 宜須提 請 本 公 司 股 東 垂 注 ， 亦 無 任 何 資 料 根 據 上 市 規 則 第 1 3. 51 (2 ) (h )至 13 . 51 (2) (v) 條 的 規 定須 予 披 露 。 董 事委 員 會 組 成變 動 董 事 會 亦 宣 佈 ， 於 二 零 二 六 年 六 月 四 日 ，黃 先 生 辭 任 本 公 司 審 核 委 員 會 、提 名 委 員 會 及 薪酬 委 員 會 主 席 。 而麥 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席 、 薪酬 委 員 會 主 席 及提 名 委 員 會 成 員 ， 而 曾 琴 女 士 獲 委 任 為 本 公 司提 名 委 員 會 主 席 。 未 能遵 守 上 市規 則 繼黃 先 生自 二 零 二 六 年 六 月 四 日 起 調 任 後 ， 本 公 司 未 能 遵 守 ( i ) 上 市 規 則 第 3 . 1 0 條 ， 當 中 規 定 上 市 發 行 人 的 每 個董 事 會 必須 包 括至 少 三 名 獨 立 非 執 行董 事 ； 及 ( i i ) 上 市 規 則 第 3 .2 1 條 ， 當 中 規 定 審 核 委 員 會 必須 由至 少 三 名 成 員 組 成 。 董 事 會 將 根 據 上 市 規 則 第 3 . 1 1 及 3 . 2 3 條 ， 盡 最 大 努 力 於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 及 於 二 零 二 六 年 六 月 四 日 起 計 三 個 月 內 物 色 合 適 人 選 填 補 空缺 ， 以確 保 本 公 司 遵 守 上 市 規 則項 下 的 規 定 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 作 出 進 一 步 公 告 。 繼 續 暫 停買賣 應 本 公 司 要 求 ， 本 公 司 股 份自 二 零 二 五 年 六 月 二 十 六 日 上 午 九 時 正 起 暫 停 在 聯 交 所 買 賣 ， 並 將 繼 續 暫 停 直至 另 行 通 知 為 止 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 根 據 上 市 規 則 的 規 定 另 行 刊 發 公 告 ， 以 告 知 其 股 東 及 潛 在 投 資 者 最 新 進 展 。 承董 事 會 命 世 紀 娛樂 國 際控 股 有 限 公 司 主 席 吳文新 香港 ， 二 零 二 六 年 六 月 四 日 於 本 公 告 日 期 ， 吳 文 新 先 生（ 主 席 ）、鄧 可 嘉 先 生（ 行 政 總 裁 ）及 Z e n g Z h i b o 先 生 為 執 行董 事 ； M ic ha e l T an Def en s or 先 生 及黃 潤 濱 先 生 為 非 執 行董 事 ； 以 及 曾 琴 女 士 及麥 炳 權 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事 。 中财网
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