[HK]陆庆娱乐(08052):股东周年大会代表委任表格

时间：2026年06月05日 23:10:29 中财网

原标题:陆庆娱乐:股东周年大会代表委任表格
T 冊 代號 會2
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為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司於2026年6月29日（星期一）下午三時正假座香太古太古灣道12號7樓707室舉行之股東週年
大會（或其任何續會），並代表本人╱吾等按如下所示（倘無此指示，則按本人╱吾等之受委代表認為適當之方式）就召開上述大會之通告所載之決
議案進行表決：

普通決議案*		4 贊成	4 反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及 本公司董事（「董事」）及本公司核數師報告。
2.	(a) 重選應勤民先生為執行董事。
	(b) 重選謝美玲女士為獨立非執行董事。
	(c) 重選左提芬先生為獨立非執行董事。
3.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。
4.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日 期已發行股份總數之20%本公司股份。
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力，購回不超過本公司於本決議案日期已發 行股份總數之10%其自身股份。
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額 外股份之一般授權。

* 有關決議案的全文，請參閱召開股東週年大會之通告。

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附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所有本公司股本中之股份有關。

3. 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬受委代表之姓名及地址。本代表委任表格
之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」方格內填上「?」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「?」號。 閣下如未有
作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出會議通告所載以外之其他決議案，受委代表有權自行決定如何投票。

5. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間48
小時前（即2026年6月27日（星期六）下午三時正）送達本公司在香的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏道16號遠東金融中心
17樓），方為有效。

6. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司主管人員或授權
人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。

7. 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票，惟倘有一名以上
聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席大會之人士中，僅在股東名冊內就有關股份排名首位的人士，方有權就該等股份投票。

8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。

9. 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或任何續會），並於會上投票。