[HK]凯莱英(06821):2025年度股东周年大会、2026年第二次A股类别股东大会及2026年第二次H股类别股东大会投票结果
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 2025年度股東週年大會、 2026年第二次A股類別股東大會 及2026年第二次H股類別股東大會 投票結果 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2026年6月10日舉行的2025年度股東週年大會（「股東週年大會」）、2026年第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2026年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」）的投票結果。 關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位公司股東（「股東」）可參見該等會議的相關通知及本公司日期為2026年5月18日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則通函中已界定的詞語在本公告具有相同涵義。 1. 該等會議召開及出席情況 該等會議於2026年6月10日（星期三）下午二時正在中國天津市經濟技術開發區第七大街71號以現場方式召開。股東週年大會及A股類別股東大會的A股股東投票均以現場及線上通過深圳證券交易所（「深交所」）的交易系統及深交所指定的投票系統進行投票方式進行，而股東週年大會及H股類別股東大會的H股股東投票均以現場方式進行。 本公司董事張達先生、洪亮先生、YE SONG博士、張婷女士、孫雪嬌博士、侯欣一博士出席了會議，而Hao Hong博士、楊蕊女士及謝維愷先生因其他工作未能出席會議。 股東週年大會出席情況 本公司於會議登記日已發行的股份總數為360,874,970股。其中（i）1,151,300股A股及2,735,040股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，及（ii）3,168股H股及847,746股H股分別由受託人持有，用於H股限制性股票計劃。須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為356,137,716股。 除以上所披露者外，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市現場出席股東週年大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共253人，持有176,988,572股股份，佔本公司有表決權股份總數的49.70%。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有252人，持有169,980,580股A股，佔本公司有表決權股份總數的47.73%；現場出席股東週年大會的授權代表有1人，持有7,007,992股H股，佔本公司有表決權股份總數的1.97%。 A股類別股東大會出席情況 本公司於會議登記日已發行的A股總數為333,040,460股。其中1,151,300股A股及2,735,040股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，須於A股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的A股總數為329,154,120股。 除以上所披露者外，概無A股股東根據香港上市規則第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無A股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。 現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共252人，持有169,980,580股A股，佔本公司有表決權A股總數的51.64%。 H股類別股東大會出席情況 本公司於會議登記日已發行的H股總數為27,834,510股，其中，3,168股及847,746股H股分別由公司受託人根據H股限制性股票計劃持有，均須回避表決，且均已放棄表決權。因此，有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票下的H股總數為26,983,596股。 除以上所披露者外，概無H股股東根據香港上市規則第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無H股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。 現場出席H股類別股東大會的授權代表共1人，持有7,008,612股H股，佔有本公司表決權H股總數的25.97%。 2. 該等會議表決結果 股東週年大會表決結果 出席股東週年大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式及/或通過現場投票（視情況而定），審議以下決議案，投票結果如下：
出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：
出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票表決的方式，審議以下決議案，投票結果如下：
本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的監票人，處理點算H股投票中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法及有效。 3. 派付末期股息 現金股利分配（每10股股份分配現金股利人民幣13.00元（含稅））以人民幣計值和宣派，A股股息將以人民幣支付，而H股股息將以港元支付。H股股息由人民幣轉換至港元所用的匯率將按照中國人民銀行於2026年6月10日公佈的人民幣兌港元匯率中間價（即人民幣1元=1.150285港元），即H股現金股息為每10股H股14.953705港元（含稅）。預期股息將於2026年7月24日（星期五）派發予股東。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，2026年6月10日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 中财网
 |