[HK]叙福楼集团(01978):于二零二六年六月十日举行的股东周年大会投票结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LH GROUP LIMITED 福樓集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1978） 於二零二六年六月十日舉行的股東週年大會投票結果 茲提述叙福樓集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年五月十九日的通函（「通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票結果 於二零二六年六月十日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為800,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股（定義見上市規則）。 股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票並無任何限制。並無任何股份賦予持有人出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成決議案的權利。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。概無股東須根據上市規則放棄投票。 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：票數(%) 實際已 普通決議案 投票數 贊成 反對 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至 614,092,001 614,092,001 0二零二五年十二月三十一日止年度的 (100%) (0.00%) 經審核綜合財務報表、董事（「董事」） 會報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選高秀芝女士為執行董事。 614,092,001 614,092,001 0 (100%) (0.00%) (b) 重選洪爲民先生為獨立非執行董 614,092,001 614,092,001 0 事。 (100%) (0.00%) (c) 授權董事會釐定董事酬金。 614,092,001 614,092,001 0 (100%) (0.00%) 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公 614,092,001 613,282,001 810,000司核數師及授權董事會釐定其酬金。 (99.87%) (0.13%) 4. 授予董事一般無條件授權以配發、發 614,092,001 610,204,001 3,888,000行及╱或處置不超過本公司已發行股 (99.37%) (0.63%) 份總數20%的本公司額外股份。 5. 授予董事一般無條件授權以購回不超 614,092,001 614,092,001 0過本公司已發行股份總數10%的本公 (100%) (0.00%) 司股份。 6. 擴大第4項決議案中授予董事發行額 614,092,001 610,204,001 3,888,000外股份的一般無條件授權，藉以加入 (99.37%) (0.63%) 根據第5項決議案授出的一般無條件 授權由本公司可購回的股份數目。 票數(%) 實際已 特別決議案 投票數 贊成 反對 7. 採納對本公司現有組織章程大綱及細 614,092,001 613,092,001 1,000,000則的建議修訂（詳情載於本公司日期為 (99.84%) (0.16%) 二零二六年五月十九日的通函附錄 三），並採納第二次經修訂及重列之組 織章程大綱及細則。 由於股東週年大會上贊成上述第1項至第6項各項決議案的有效票數超過50%，故該等決議案以投票方式獲正式通過，成為本公司普通決議案。由於股東週年大會上贊成上述第7項決議案的票數超過75%，故該決議案以投票方式獲正式通過，成為本公司特別決議案。全體董事均已出席股東週年大會。 承董事會命 叙福樓集團有限公司 主席 黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士 香港，二零二六年六月十日 於本公告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士及高秀芝女士；及獨立非執行董事為單日堅先生銀紫荊星章，香港懲教事務卓越獎章，太平紳士、洪爲民教授，太平紳士及麥錦釗 先生。 中财网
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