越秀资本(000987):第十届董事会第四十一次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第四十一次会议通知于2026年6月5日以电子邮件 方式发出，会议以通讯方式召开并于2026年6月11日完成通讯 表决。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关联交易的议 案》 关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关联 交易的公告》（公告编号：2026-038）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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