[HK]明略科技-W(02718):于2026年6月12日（星期五）举行之股东周年大会投票表决结果
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Mininglamp Technology 2718 於2026年6月12日（星期五）舉行之股東週年大會投票表決結果 茲提述明略科技（「本公司」）日期為2026年4月24日的通函（「通函」），當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下： 票數(%) 附投票權股份 普通決議案 投票總數 總數 贊成 反對 1. 省覽、考慮及採納本公司 A類普通股 62,964,271 0 62,964,271 62,964,271及其附屬公司（「本集團」）（「A類股份」） (100.0000%) (0.0000%)截至2025年12月31日止年 B類普通股 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 度的經審核綜合財務報表 （「B類股份」） (100.0000%) (0.0000%) 以及本公司董事（「董事」） 總計 211,319,181 0 77,799,762 211,319,181 會報告及本集團核數師報 (100.0000%) (0.0000%) 告。 票數(%) 附投票權股份 普通決議案 投票總數 總數 贊成 反對 2. 重選吳明輝先生為本公司 A類股份 62,953,271 11,000 62,964,271 62,964,271執行董事。 (99.9825%) (0.0175%) B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 (100.0000%) (0.0000%) 總計 211,308,181 11,000 77,799,762 211,319,181 (99.9948%) (0.0052%) 3. 重選姜平先生為本公司執 A類股份 62,964,271 0 62,964,271 62,964,271行董事。 (100.0000%) (0.0000%) B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 (100.0000%) (0.0000%) 總計 211,319,181 0 77,799,762 211,319,181 (100.0000%) (0.0000%) 4. 重選姚磊文先生為本公司 A類股份 62,953,250 11,021 62,964,271 62,964,271非執行董事。 (99.9825%) (0.0175%) B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 (100.0000%) (0.0000%) 總計 211,308,160 11,021 77,799,762 211,319,181 (99.9948%) (0.0052%) 5. 授權董事會（「董事會」）釐 A類股份 62,964,271 0 62,964,271 62,964,271定董事酬金。 (100.0000%) (0.0000%) B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 (100.0000%) (0.0000%) 總計 211,319,181 0 77,799,762 211,319,181 (100.0000%) (0.0000%) 6. 續聘安永會計師事務所為 A類股份 62,964,271 0 62,964,271 62,964,271核數師，並授權董事會釐 (100.0000%) (0.0000%) 定其酬金。 B類股份 14,835,491 0 14,835,491 14,835,491 (100.0000%) (0.0000%) 總計 77,799,762 0 77,799,762 77,799,762 (100.0000%) (0.0000%) 票數(%) 附投票權股份 普通決議案 投票總數 總數 贊成 反對 7. 授予董事一般授權以購回 A類股份 62,964,271 0 62,964,271 62,964,271不超過於本決議案獲通過 (100.0000%) (0.0000%) 當日本公司股本中已發行 B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 股份總數（庫存股份除外） (100.0000%) (0.0000%) 10%之本公司股份。 總計 211,319,181 0 77,799,762 211,319,181 (100.0000%) (0.0000%) 8. 授予董事一般授權以配 A類股份 62,659,470 304,801 62,964,271 62,964,271發、發行及處置不超過於 (99.5159%) (0.4841%) 本決議案獲通過當日本公 B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 司股本中已發行股份總數 (100.0000%) (0.0000%) （庫存股份除外）20%之本 總計 211,014,380 304,801 77,799,762 211,319,181 公司股本中每股面值 (99.8558%) (0.1442%) 0.001美元的新增A類股份 （包括任何銷售或轉讓庫 存股份）。 9. 藉加入本公司所購回之股 A類股份 62,659,491 304,780 62,964,271 62,964,271份總數，擴大授予董事之 (99.5159%) (0.4841%) 一般授權以發行、配發及 B類股份 148,354,910 0 14,835,491 148,354,910 處置本公司股本中之額外 (100.0000%) (0.0000%) 股份（包括任何銷售或轉 總計 211,014,401 304,780 77,799,762 211,319,181 讓庫存股份）。 (99.8558%) (0.1442%) 執行董事吳明輝先生（主席）、姜平先生、趙潔女士及于琦女士，非執行董事姚磊文先生及獨立非執行董事任煜男先生及何慶源先生，均出席了股東週年大會。獨立非執行董事曾慶飛先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。 附註： (a) 由於上述第1項至第9項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有普通決議案均獲正式通過。 (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表代為出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。 及14,835,491股B類股份），即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。 (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為145,461,161股（包括130,625,670股A類股份及14,835,491股B類股份）。於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份（包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷且就股東週年大會而言不應計入本公司已發行股份總數的股份。 (e) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條規定放棄投票贊成決議案。 (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。 (g) 根據本公司組織章程大綱及細則，就上文第6項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。就上文第1項至第5項、第7項至第9項決議案而言，B類股份持有人每股可投十票，而A類股份持有人每股可投一票。 (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。 承董事會命 明略科技 董事長兼執行董事 吳明輝先生 香港，2026年6月12日 於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳明輝先生、姜平先生、趙洁女士及于琦女士；(ii)非執行董事姚磊文先生；及(iii)獨立非執行董事任煜男先生、何慶源先生及曾慶飛先生。 中财网
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