[HK]晨鸣纸业(01812):出席二零二六年第一次临时股东会之委任表格
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 出席二零二六年第一次臨時股東會之委任表格 （附註1） 本人╱吾等 ： 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 出席二零二六年第一次臨時股東會之委任表格 （附註1） 本人╱吾等 ： （附註2） （附註3） （附註4） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席二零二六年六月三十日（星期二）下午二時三十分假座中華人民共和 國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行的本公司二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股 東會」）或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股 東會上須處理的其他事項進行表決。
附註： 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份（「股份」）數目，並刪去不適用。如填上數目，此代理人委任表格則被視為僅涉及 該數目的股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關（不論是個別或與他人共同持有）。 3. 請刪去不適用。 4. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字眼劃去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派的代理人姓名及地址。代 理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席臨時股東會，則該代理人需出示其身份證明文件。 5. 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上目內填上「?」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「×」號；如欲投棄 權票，請在「棄權」欄目內填上「?」號。如在「棄權」欄目上填上「?」號，在計算該決議案表決結果時，均作為有表決權的票數處理。如無任 何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於臨時股東會通告內載述但適當地提呈臨時股東會的任何決議案酌情進行表決。 6. 此代理人委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的人士簽署。法人股東須在此代理人委任表格加蓋公章或由受權人或正式授權人士簽 署。唯由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加臨時股東會，則該 法定代表需出示其身份證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表的決議之核實正本。 7. 倘本代理人委任表格由任何人士根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第8段方式 送交。 8. 就H股而言，在不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前，本代理人委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件交回香 中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。 9. 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可出席臨時股東會，並於會上投票。 10. 倘為股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於臨時股東會上就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權投票；倘超過一名聯名 註冊股東親身或由股東代理人出席臨時股東會，只會接受名列有關股份的本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不 獲接納。 中财网
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