[HK]先声药业(02096):(I) 于2026年6月12日举行的股东周年大会之投票表决结果 (II) 派付末期股息及 (III) 修订现有组织章程细则及采纳新组织章程细则
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Simcere Pharmaceutical Group Limited 先聲藥業集團有限公司 （於香註冊成立的有限公司） 2096 （股份代號： ） (I)於2026年6月12日舉行的 股東週年大會之投票表決結果 (II)派付末期股息 及 (III)修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則 茲提述先聲藥業集團有限公司（「本公司」）日期均為2026年5月22日之股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 (I) 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東週年大會於2026年6月12日上午九時正舉行，而股東週年大會通告所載之建議決議案（「該等決議案」）獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：
於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為2,568,198,618股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數；(ii)本公司概無持有任何庫存股份（括於中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(iii)概無待註銷之購回股份，因此就股東週年大會而言，概無應從已發行股份總數中剔除之待註銷之購回股份。概無股東須根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何該等決議案表決時放棄投贊成票，亦無股東須於股東週年大會上放棄投票。 概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。 本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。 全體董事（括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生）均出席股東週年大會。 (II) 派付末期股息 本公司派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣0.18元已於股東週年大會獲批准。末期股息以人民幣（「人民幣」）計值及宣派，並以元（「元」）派付予股東。以元宣派的實際金額按照中國人民銀行公佈於股東週年大會日期前五個?業日人民幣兌元的平均匯率中間價1元兌人民幣0.8698元進行換算，即現金股息每股0.2069元。 末期股息將於2026年7月13日（星期一）或之前派付予於2026年6月24日（星期三）名列本公司股東名冊之股東。 為釐定可享有截至2025年12月31日止年度的末期股息之資格，本公司將於2026年6月19日（星期五）至2026年6月24日（星期三）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年6月24日（星期三）。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於2026年6月18日（星期四）下午4時30分前送達本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 (III) 修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則 董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上以特別決議案方式正式批准對現有組織章程細則之建議修訂及採納新組織章程細則。新組織章程細則全文將登載於本公司及香交易及結算所有限公司之網站。 承董事會命 先聲藥業集團有限公司 董事長兼執行董事 任晉生先生 香，2026年6月12日 於本公告日期，董事會括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。 中财网
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