[HK]巨匠建设(01459):于2026年6月12日举行之股东周年大会之投票表决结果
整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 巨匠建設集團股份有限公司 Jujiang Construction Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 1459) 於2026年6月12日舉行之股東周年大會之投票表決結果 茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)日期同為2026年4月30日之股東周年大會(「股東周年大會」)的通告(「股東周年大會通告」)及股東周年大會通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東周年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，所有股東周年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於2026年6月12日假座中國浙江省桐鄉市慶豐南路（南）669號巨匠建設總部大樓1502室舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。本次股東大會是根據中國有關法律法規和本公司章程的要求召開的，投票結果合法有效。 於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下︰
由於上述第1項至第5項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。 由於上述第6項至第7項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。 附註： 1. 於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為533,360,000股，其中H股佔133,360,000股及內資股佔400,000,000股，亦即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。 2. 於股東周年大會舉行日，本公司並無持有任何庫存股（包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股）或已購回待註銷的股份。 3. 任何股東就於股東周年大會上提呈的任何決議案投票時不受任何限制。 4. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東周年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。 5. 概無股東曾在該通函中表示打算表決反對任何在股東周年大會上之決議案或放棄表決權。 6. 就以上決議案，持有合共432,140,000股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次股東周年大會，並有權投票，約佔本公司於股東周年大會日期具投票權股份總數的81.02%。 7. 股東周年大會由董事長呂耀能先生主持。本公司董事出席股東周年大會的記錄如下： — 呂耀能先生及呂達忠先生親自出席股東周年大會；及 — 鄭剛先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生、馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士以電子方式出席股東周年大會。 8. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上進行點票之監票人。 9. 決議全文請參閱該通函。 承董事會命 巨匠建設集團股份有限公司 董事長 呂耀能先生 中國，浙江省，2026年6月12日 於本公告日期，董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士。 中财网
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