[HK]晨鸣纸业(01812):海外监管公告
原标题:晨鸣纸业:海外监管公告 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二六年六月十二日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十一屆董事會第二次臨時會議決議公告」、「山東御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月審計報告」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二六年六月十二日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2026-032 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议通知于 2026年 6月 6日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2026年 6月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于转让御景酒店股权及债权的议案》 为进一步优化资产结构，盘活非主业存量资产，提升公司整体资产质量，集中优势资源聚焦主业发展，增强公司盈利能力，公司控股子公司山东晨鸣纸品销售有限公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的人民币 19,950.53万元的债权以人民币 31,666.53万元转让给寿光市文化旅游投资发展集团有限公司。其中，股权转让价款为人民币 11,716.00万元，债权转让价款为人民币 19,950.53万元。本次交易完成后，御景酒店将不再纳入公司合并报表范围。董事会授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次御景酒店股权及债权转让有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。 本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。 详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026年 6月 30日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室召开 2026年第一次临时股东会。 本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。 详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二六年六月十二日 |
