[HK]瑞慈医疗(01526):于2026年6月17日举行的股东周年大会的投票结果
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时间：2026年06月17日 23:00:34 中财网 |
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原标题:瑞慈医疗:于2026年6月17日举行的股东周年大会的投票结果
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1526）
於2026年6月17日舉行的
股東週年大會的投票結果
董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式
獲股東正式通過。股東週年大會的投票結果
瑞慈醫療服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2026年6月17日（星期三）下午2時正假座中國上海市浦東新區企榮路90號前灘國際廣場17層舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。
謹此提述本公司日期為2026年4月22日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。
| 普通決議案 | 票數（佔於股東週年大會上
所投總票數之概約百分比） | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納截至2025年12月31日止年度的本公
司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本
公司董事會及核數師報告。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 2. | 宣派截至2025年12月31日止年度的本公司末期
股息每股0.02元。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 3(a). | (i) 重選方浩澤先生為本公司執行董事。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| | (ii) 重選林曉穎女士為本公司執行董事。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| | (iii) 重選黃斯穎女士為本公司獨立非執行董
事。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| | (iv) 重選田文果先生為本公司獨立非執行董
事。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 3(b). | 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 4. | 續聘香立信德豪會計師事務所有限公司為
本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 5(A). | 授予本公司董事一般授權，配發、發行及處
置不超過本公司於本決議案日期已發行股本（不
括庫存股份（如有））20%的額外股份（括銷
售或轉讓任何庫存股份）（該通告第5(A)項普通
決議案）。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 普通決議案 | 票數（佔於股東週年大會上
所投總票數之概約百分比） | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 5(B). | 授予本公司董事一般授權，購回不超過本公
司於本決議案日期已發行股本（不括庫存股
份（如有））10%的股份（該通告第5(B)項普通決
議案）。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 5(C). | 以於本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普
通決議案購回的股份數目的方式，擴大根據
第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份
的權力（該通告第5(C)項普通決議案）。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
| 特別決議案 | 票數（佔於股東週年大會上
所投總票數之概約百分比） | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 6. | 批准修訂本公司現行經第二次修訂及重列組
織章程大綱及細則及採納本公司經第三次修
訂及重列的組織章程大綱及細則。 | 1,050,361,200
(100%) | 0
(0%) |
由於第1至5項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。
由於第6項決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。
股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。於股東週年大會舉行日期，本公司持有1,297,000股庫存股份，且並無任何本公司已購回但待註銷的股份。根據上市規則，庫存股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。因此，本公司並未於股東週年大會上行使該等庫存股份的投票權。
除上文所披露外：(a)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；(b)概無賦予持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份；及(c)概無任何股份已獲實際投票但被排除於投票結果計算之外。
概無任何人士於該通函中聲明其擬就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。
承董事會命
瑞慈醫療服務控股有限公司
主席
方宜新
中國上海，2026年6月17日
於本公告日期，董事會由四名執行董事，即方宜新醫師、梅紅醫師、方浩澤先生及林曉穎女士；及三名獨立非執行董事，即姜培興先生、黃斯穎女士及田文果先生組成。
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