[HK]耐世特(01316):于2026年6月17日举行的股东周年大会的投票表决结果

时间：2026年06月17日 23:22:12 中财网

原标题:耐世特:于2026年6月17日举行的股东周年大会的投票表决结果
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Nexteer Automotive Group Limited
耐世特汽車系統集團有限公司
（根據開曼群島法例註冊成立的有限公司）
（股份代號：1316）
於2026年6月17日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
茲提述耐世特汽車系統集團有限公司（「本公司」）日期均為2026年5月22日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

董事會宣佈，於2026年6月17日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，該通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式表決。

本公司已委任本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司作為股東週年大會上點票的監察員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 1. 考慮及採納截至2025年12月31日止 年度本公司的經審核合併財務報表 以及本公司董事（「董事」）報告書及 核數師報告。 由於超過50%所投票數贊成上述決議 通決議案。	投票數目及其佔投票 總數的概約百分比		投票總數
	贊成	反對
	考慮及採納截至2025年12月31日止 年度本公司的經審核合併財務報表 以及本公司董事（「董事」）報告書及 核數師報告。	1,845,893,156 99.875878%	2,294,000 0.124122%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
普通決議案 2. 宣派截至2025年12月31日止年度的 末期股息每股股份0.0183美元。 由於超過50%所投票數贊成上述決議 通決議案。	投票數目及其佔投票 總數的概約百分比		投票總數
	贊成	反對
	宣派截至2025年12月31日止年度的 末期股息每股股份0.0183美元。 由於超過50%所投票數贊成上述決議 通決議案。	1,848,187,156 100.000000%	0 0.000000%	1,848,187,156
3(a).	(i) 重選丁峰濤先生為執行董事。	1,814,779,896 98.192431%	33,407,260 1.807569%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
	(ii) 重選雷自力先生為非執行董事。	1,783,292,840 96.488758%	64,894,316 3.511242%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
	(iii) 重選張文冬女士為非執行董事。	1,688,531,471 91.361498%	159,655,685 8.638502%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
	(iv) 重選岳雲先生為獨立非執行董 事。	1,844,582,777 99.804978%	3,604,379 0.195022%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
3(b).	授權本公司董事會（「董事會」）釐定 董事酬金。	1,843,961,777 99.771377%	4,225,379 0.228623%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
4.	重新委聘德勤會計師事務所為本公 司核數師，並授權董事會釐定其酬 金。	1,615,957,442 87.434730%	232,229,714 12.565270%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
普通決議案 5(A). 向董事授出一般授權以配發、發行 及處置不超過已發行股份總數（不 括庫存股份）20%的額外股份（「發行 授權」）。 由於超過50%所投票數贊成上述決議 通決議案。	投票數目及其佔投票 總數的概約百分比		投票總數
	贊成	反對
	向董事授出一般授權以配發、發行 及處置不超過已發行股份總數（不 括庫存股份）20%的額外股份（「發行 授權」）。 由於超過50%所投票數贊成上述決議 通決議案。	1,495,477,289 80.915901%	352,709,867 19.084099%	1,848,187,156
5(B).	向董事授出一般授權以購回不超過 已發行股份總數（不括庫存股份） 10%的股份。	1,847,193,156 99.946218%	994,000 0.053782%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。
5(C).	按本公司所購回股份的數目擴大發 行授權。	1,518,133,771 82.141777%	330,053,385 17.858223%	1,848,187,156
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普 通決議案。

於2026年3月24日，董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.0183美元（「股息」）。董事會的推薦建議已於2026年6月17日的股東週年大會上獲股東批准。

股息將於2026年7月9日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2026年6月29日。

為確定享有股息權益的資格，本公司將由2026年6月25日至2026年6月29日（括首尾兩日）止期間暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合享有股息權益的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2026年6月24日下午4時30分交回本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖，以辦理登記手續。

除向名列香股東名冊的股東作出的付款將以元支付外，有關款項將以美元支付。匯率將為1.00美元兌7.803元，即香銀行公會(www.hkab.org.hk)於2026年6月17日所公佈的元兌美元開市買入匯率。因此，於2026年7月9日以元派付的股息將為每股普通股0.1428元。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,509,824,293股股份，而本公司並無任何庫存股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席及兼首席執行官
丁峰濤
香，2026年6月17日
於本公告日期，本公司的執行董事為丁峰濤先生（主席及首席執行官）及Robin Zane MILAVEC先生；非執行董事為雷自力先生、張文冬女士及喬先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、王斌博士及岳雲先生。