[HK]METALIGHT:于2026年6月22日举行之股东周年大会的投票表决结果

时间：2026年06月22日 23:31:37 中财网

原标题:METALIGHT:于2026年6月22日举行之股东周年大会的投票表决结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

普通決議案	票數（%）
	贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2025年12月31 日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與 獨立核數師報告。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選孫熙博士為執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選錢金蕾女士為執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選許誠先生為執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選肖平原先生為執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選熊英飛博士為獨立非執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黃曉凌先生為獨立非執行董事。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
普通決議案	票數（%）
	贊成	反對
3.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董 事會釐定其薪酬。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本 決議案通過當日已發行股份（不括本公司 任何庫存股份）總數10%的本公司股份。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超 過本公司於本決議案通過當日已發行股份（不 括本公司任何庫存股份）總數20%的本公司 額外股份。	47,560,979 (100%)	0 (0%)
7.	通過本公司將予購回的股份總數，擴大授予 董事的一般授權以配發、發行及處置本公司 股本中的額外股份（括庫存股份的任何出 售或轉讓）。	47,560,979 (100%)	0 (0%)

附註：
(a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

(b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為154,791,462股及本公司並無持有任何庫存股份。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成、反對票或放棄投票的股份總數為154,791,462股。

(c) 於股東週年大會當日，根據本公司於2024年4月1日批准及採納的首次公開發售前股份激勵計劃（「2023年股份激勵計劃」）授出的未歸屬獎勵所涉及的26,005,500股股份，由Bus Hope Ltd.、Bus Cherish Ltd.、Meta Hope Ltd.、WeBus Light Ltd.、Meta Shine Ltd.及Summer Sea Investment Limited（統稱「代名人」）代2023年股份激勵計劃項下的參與持有。

根據上市規則第17.05A條，代名人須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票，且已就此放棄投票。

除上述代名人外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(d) 概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

(e) 概無股東於本公司日期為2026年5月29日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(f) 本公司的香證券登記處香中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

(g) 本公司全體董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

代表董事會
MetaLight Inc.
董事長、執行董事兼首席執行官
孫熙博士
香，2026年6月22日
截至本公告日期，董事為：(i)執行董事孫熙博士、錢金蕾女士、許誠先生及肖平原先生以及(ii)獨立非執行董事熊英飛博士、蘇女士及黃曉凌先生。