[HK]美皓集团(01947):董事变动之补充公告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 董事變動之補充公告 茲提述美皓醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月十八日有關（其中括）譚女士辭任獨立非執行董事及委任張女士為獨立非執行董事之公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定具有相同涵義。 除該公告所載資料外，董事會謹此就譚女士辭任獨立非執行董事及委任張女士為獨立非執行董事提供補充資料如下： (1) 譚女士辭任獨立非執行董事，以投入更多時間處理其他工作及事務；及(2) 張女士已確認(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(b)彼於過去或現時於本公司及其附屬公司之業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能會影其獨立性之因素。 上述補充資料並不影該公告所載之其他資料。 承董事會命 美皓醫療集團有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 王曉敏先生 溫州，二零二六年六月二十三日 於本公告日期，本公司董事會括執行董事王曉敏先生及周健醫生，以及獨立非執行董事張虹女士、黃晞華先生及張永存先生。 中财网
 |