[HK]三一重工:海外监管公告 - 董事会薪酬与考核委员会关于2026年A股员工持股计划相关事项的核查意见
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香，2026年6月24日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席女士及藍玉權先生。 三三一一重重工工股股份份有有限限公公司司 董董事事会会薪薪酬酬与与考考核核委委员员会会关关于于 2026年年 A股股员员工工持持股股计计划划相相关关事事项项的的核核查查意意见见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律法规、规范性文件及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2026年A股员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于2026年员工持股计划相关事宜的意见，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 3、公司《2026年A股员工持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施2026年A股员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步提升公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施2026年A股员工持股计划，并同意将2026年A股员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。 三一重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年6月24日 中财网
 |