[HK]三一重工:海外监管公告 - 第九届董事会第十次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香，2026年6月24日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席女士及藍玉權先生。 三三一一重重工工股股份份有有限限公公司司 第第九九届届董董事事会会第第十十次次会会议议决决议议公公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一一、、 审审议议通通过过《《关关于于<2026 年年 A 股股员员工工持持股股计计划划（（草草案案））及及其其摘摘要要>的的议议 案案》》 本议案在提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有限公司 2026年 A股员工持股计划（草案）》及其摘要。 本员工持股计划的参加对象共计不超过 5,420人，所有参加对象均需在公司或公司全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过 496,887,444元。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026年A股员工持股计划（草案）》及公司《2026年A股员工持股计划（草案）摘要》 二二、、 审审议议通通过过《《关关于于<2026年年 A股股员员工工持持股股计计划划管管理理办办法法>的的议议案案》》 本议案在提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。 为规范公司 2026年 A股员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《三一重工股份有限公司2026年 A股员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《三一重工股份有限公司 2026年 A股员工持股计划管理办法》。 本议案尚需公司股东会审议。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的公司《2026年A股员工持股计划管理办法》。 三三、、 审审议议通通过过《《关关于于提提请请股股东东会会授授权权董董事事会会办办理理公公司司 2026年年 A股股员员工工持持 股股计计划划相相关关事事宜宜的的议议案案》》 为保证公司本次A股员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于： 1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等； 据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等； 3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短； 4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议； 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； 6、授权董事会对本计划草案作出解释； 7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准； 8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票解锁卖出的全部事宜； 9、授权董事会行使提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利； 10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 本议案尚需公司股东会审议。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 四四、、 审审议议通通过过《《关关于于公公司司董董事事、、高高级级管管理理人人员员 2026年年度度薪薪酬酬考考核核方方案案的的议议 案案》》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次2026年董事、高级管理人员的薪酬考核方案符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，同意将议案提交鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事（含独立董事）回避表决，本议案直接提交股东会审议。 2、、审审议议通通过过《《2026年年度度高高级级管管理理人人员员薪薪酬酬考考核核方方案案的的议议案案》》 关联董事俞宏福回避表决。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬考核方案的公告》。 五五、、 审审议议通通过过《《关关于于统统一一采采用用中中国国企企业业会会计计准准则则编编制制财财务务报报告告的的议议案案》》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为：统一采用中国企业会计准则编制财务报告不会对公司业绩或财务状况构成任何重大影响且有利于提升信息披露效率，降低财务报告编制成本，符合公司及股东的整体利益。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。 六六、、 审审议议通通过过《《关关于于终终止止续续聘聘HH股股财财务务报报告告审审计计机机构构的的议议案案》》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为：公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告。安永华明已获中国财政部及中国证监会认可，同时具备香港法例规定的认可公众利益实体核数师资格，可以为香港上市内地公司提供使用内地审计准本议案尚需公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于终止续聘H股财务报告审计机构的公告》。 七七、、 审审议议通通过过《《召召开开22002266年年第第一一次次临临时时股股东东会会的的议议案案》》 公司将于2026年7月14日召开2026年第一次临时股东会。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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