[HK]VALA(02051):于2026年6月24日举行之股东周年大会投票表决结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Vala Inc. （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2051） 於2026年6月24日舉行之 股東週年大會投票表決結果 股東週年大會投票表決結果 由於第1至7項普通決議案各自獲超過50%之票數表決贊成，故該等決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。由於在股東週年大會上提呈之第8項特別決議案獲至少四分之三票數表決贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。 股東週年大會投票表決結果 茲提述Vala Inc（.「本公司」）日期為2026年5月29日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於股東週年大會上，日期為2026年5月29日的股東週年大會通告（「通告」）所載並於股東週年大會上提呈之所有決議案（「決議案」）均以投票表決。 本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以負責處理點票事宜。 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,629,984,225股股份。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並按照上市規則第13.40條的規定須放棄就決議案投贊成票。匯聚信託有限公司作為受託人持有根據51股份計劃及51獎勵計劃尚未歸屬的受限制股份單位項下2,044,640股相關股份，須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就須經股東根據上市規則批准的事項放棄投票，並已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。除上文披露者外，概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。亦無股東於通函內表示其有意就決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,627,939,585股股份。 各項決議案之投票表決結果如下： ## 有效投票票數(%) # 普通決議案 贊成 反對 1. 接納及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其 678,123,057 326,402,666附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會及 (67.51%) (32.49%)核數師報告。 2. (i) 重選孫海濤先生為本公司執行董事； 678,123,057 326,402,666(67.51%) (32.49%) (ii) 重選徐旭初先生為本公司獨立非執行董事；及 678,123,057 326,402,666(67.51%) (32.49%) (iii)授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 678,123,057 326,402,666(67.51%) (32.49%) 3. 重新委任中滙安達會計師事務所有限公司為本公司 1,004,525,723 0核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止， (100.00%) (0%) 其酬金將會與本公司董事會議定。 4. 授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超 678,123,057 326,402,666過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包 (67.51%) (32.49%)括任何庫存股份（如有））20%之本公司額外股份（包 括自庫存出售或轉讓任何庫存股份）。 5. 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲 1,004,525,723 0通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份 (100.00%) (0%) （如有））10%之本公司股份。 ## 有效投票票數(%) # 普通決議案 贊成 反對 6. 透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予本公司 678,123,057 326,402,666董事發行、配發及處理（包括自庫存出售或轉讓）本 (67.51%) (32.49%)公司額外股份之一般授權。 7. 考慮及批准採納2026年股份獎勵計劃。 678,123,057 326,402,666(67.51%) (32.49%) # 特別決議案 贊成 反對 8. 考慮並批准建議修訂本公司之第四次經修訂和重述 1,004,525,723 0之組織章程大綱及第四次經修訂和重述之組織章程 (100.00%) (0%) 細則，並採納本公司之第五次經修訂和重述之組織 章程大綱及第五次經修訂和重述之組織章程細則。 # 第4至8項決議案的全文載於通告內。 ## 票數及票數佔比以股東親身或委任代表出席股東週年大會投票涉及的股份總數為基礎。 由於第1至7項普通決議案各自獲超過50%之票數表決贊成，故該等決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。由於在股東週年大會上提呈之第8項特別決議案獲至少四分之三票數表決贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。 除鄒雲麗女士因其他工作安排而未能出席股東週年大會外，全體董事均以電子方式出席股東週年大會。 承董事會命 Vala Inc. 主席、行政總裁兼執行董事 孫海濤 2026年6月24日 於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；非執行董事為鄒雲麗女士；及獨立非執行董事為葉翔先生、徐旭初先生及壽健先生。 中财网
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