[HK]海尔智家(06690):(1)2025年年度股东会、类别股东会投票表决结果；(2)派发末期股息；(3)修订《公司章程》；(4)更换董事；及(5)D股潜在自愿公开股份回购要约
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不擬亦非構成或組成於任何司法權區購買或認購本公司任何證券的任何要約或購買或認購有關證券的邀請，亦非招攬任何投票或批准，亦不會於任何司法權區在違反適用法律的情況下出售、發行或轉讓本公司證券。本公告並非供在、向或從刊發、登載或分發即構成違反任何司法權區相關法律的有關司法權區刊發、登載或分發。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 (1)2025年年度股東會、類別股東會投票表決結果； (2)派發末期股息； (3)修訂《公司章程》； (4)更換董事； 及 (5)D股潛在自願公開股份回購要約 茲提述海爾智家股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2026年4月27日的經修訂2025年年度股東會（「年度股東會」）通告、日期為2026年4月27日的經修訂2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通告（統稱「通告」）；(ii)日期為2026年6月3日的股東通函（「通函」），內容關於年度股東會各項事宜；及(iii)本公司日期為2026年6月3日致股東的通函（「回購通函」），內容關於潛在自願公開D股股份回購要約。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、回購通函及通告所界定者具相同涵義。 一、年度股東會及類別股東會投票表決結果 1. 年度股東會投票表決結果 董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月24日（星期三）下午2:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園舉行。各項決議案均獲正式通過。 本次會議由董事會召集，年度股東會、2026年第一次A股類別股東會採取現場投票、非現場投票與網絡投票相結合的方式召開；2026年第一次D股類別股東會、2026年第一次H股類別股東會採取現場投票、非現場投票方式召開。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》以及上海證券交易所（「上海交易所」）、香港聯交所、德國證券交易所等有關規定。本公司董事長李華剛先生主持現場會議。本公司在任董事11人，出席11人。 根據香港上市規則第17.05A條，直接或間接持有本公司未歸屬股份的股份計劃受託人須就根據香港上市規則須經股東批准的事項放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。 於年度股東會舉行日期，公司已發行股份總數為9,377,629,650股，此乃賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數（其中已回購但未註銷的138,184,786股A股及865,598股D股除外）。海爾集團及其聯繫人持有本公司已發行股份總額約34%，並有權就與彼等之股份相關的投票權行使控制權。海爾集團及其聯繫人將於年度股東會上就有關新金融服務框架協議及建議年度上限的決議案放棄表決。董事李華剛先生、宮偉先生、Kevin Nolan先生及李少華先生持有本公司權益，並在海爾集團擁有相關利益，故彼等將就批准上述決議案放棄表決。 於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就年度股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 出席年度股東會的股東和股東授權代表共持有5,748,109,792股本公司股份，佔本公司有表決權股份總數的62.22%。 下文所載年度股東會之第24號決議案（即「審議及批准關於提請股東會特別授權回購不超過已發行D股股份總數30%相關事宜的議案」）構成回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(a)及(h)分段所述之先決條件的一部分，須經(i)出席年度股東會之獨立股東親身或委任代表投票表決，獲多數票(1/2)通過該決議案；及(ii)出席年度股東會之股東所代表之投票權超過三分之二(2/3)通過該特別決議案批准。 按照香港上市規則規定，年度股東會上的決議案以投票方式進行表決。關於年度股東會決議案（特別決議案以#標記）的投票結果如下： 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 1. 審議及批准2025年度財務決算 5,701,187,940 99.1837 29,516,904 0.5135 17,404,948 0.3028報告 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 2. 審議及批准2025年度董事會工 5,725,126,166 99.6002 5,292,198 0.0921 17,691,428 0.3078作報告 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 3. 審議及批准2025年年度報告及 5,725,323,346 99.6036 4,986,498 0.0868 17,799,948 0.3097年度報告摘要 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 4. 審議及批准2025年度內部控制 5,724,404,766 99.5876 5,491,898 0.0955 18,213,128 0.3169審計報告 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 5. 審議及批准2025年度利潤分配 5,739,943,019 99.8579 3,612,825 0.0629 4,553,948 0.0792預案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 6. 審議及批准關於提請股東會授 5,740,075,641 99.8602 3,571,525 0.0621 4,462,626 0.0776權董事會制定2026年中期分紅 方案的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 7. 審議及批准關於與海爾集團公 1,952,195,508 77.6506 556,915,346 22.1519 4,964,538 0.1975司、海爾集團財務有限責任公 司續簽《金融服務框架協議》暨 預計關聯交易額度的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 8. 審議及批准關於開展外匯資金 5,737,608,554 99.8173 5,261,178 0.0915 5,240,060 0.0912衍生品業務的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 9. #審議及批准關於提請股東會 5,608,191,954 97.5658 135,964,340 2.3654 3,953,498 0.0688給予董事會增發公司A股股份 的一般性授權的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 10. #審議及批准關於提請股東會 5,606,813,500 97.5419 137,515,794 2.3924 3,780,498 0.0658給予董事會增發公司H股股份 的一般性授權的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 11. #審議及批准關於提請股東會 5,577,893,907 97.0388 166,285,365 2.8929 3,930,520 0.0684給予董事會增發公司D股股份 的一般性授權的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 12. #審議及批准關於提請股東會 5,725,887,621 99.6134 17,923,618 0.3118 4,298,553 0.0748給予董事會一般性授權以決定 回購不超過公司已發行D股股 份總數5%股份的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 13. #審議及批准關於提請股東會 5,725,738,321 99.6108 17,996,618 0.3131 4,374,853 0.0761給予董事會一般性授權以決定 回購不超過公司已發行H股股 份總數10%股份的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 14. 審議及批准關於續聘中國會計 5,728,634,055 99.6612 14,639,377 0.2547 4,836,360 0.0841準則審計機構的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 15. 審議及批准關於續聘國際會計 5,735,650,578 99.7832 7,594,056 0.1321 4,865,158 0.0846準則審計機構的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 16. 審議及批准關於2026年度公司 5,736,794,042 99.8031 5,927,662 0.1031 5,388,088 0.0937及子公司預計擔保額的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 17. 審議及批准關於制定《海爾智 5,735,539,260 99.7813 7,595,980 0.1321 4,974,552 0.0865家股份有限公司薪酬管理制 度》的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 18. #審議及批准2026年度A股核 5,417,972,939 94.2566 325,909,503 5.6699 4,226,070 0.0735心員工持股計劃（草案）及摘要 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 19. 審議及批准關於提請股東會授 5,417,156,273 94.2424 326,243,109 5.6757 4,709,130 0.0819權董事會及其授權人士全權辦 理A股核心員工持股計劃相關 事宜的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 20. #審議及批准關於重述和修訂 5,378,216,425 93.5650 364,883,307 6.3479 5,008,780 0.0871H股受限制股份單位計劃的議 案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 21. 審議及批准關於選舉獨立董事 5,608,155,565 97.5652 135,127,367 2.3508 4,825,580 0.0840的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。 22. #審議及批准關於變更回購股 5,739,404,718 99.8486 4,397,836 0.0765 4,305,958 0.0749份用途並註銷的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 23. #審議及批准關於修訂《公司章 5,738,391,662 99.8310 4,815,060 0.0838 4,901,790 0.0853程》的議案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 24. #審議及批准關於提請股東會 5,693,819,727 約99.06 49,920,727 約0.87 4,368,058 約0.08特別授權回購不超過已發行D 股股份總數30%相關事宜的議 (附註) 案 由於決議案獲出席年度股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 附註： 上文所載之第24號決議案經(i)出席年度股東會之獨立股東親身或委任代表投票表決，投出5,599,068,451股贊成票（佔所有有關獨立股東所投及棄權總票數約99.05%）；及(ii)出席年度股東會之股東投票表決，投出5,693,819,727股贊成票（佔所有有關獨立股東所投及棄權總票數約99.06%）通過該特別決議案，獲正式批准。 2. A股類別股東會投票表決結果 於A股類別股東會當日，本公司已發行A股總數為6,253,028,411股，此乃有權於A股類別股東會對決議案投票的股份總數（其中已回購但未註銷的138,184,786股A股除外）。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就A股類別股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席A股類別股東會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就A股類別股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 出席A股類別股東會的股東和股東授權代表共持有3,834,832,244股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的62.71%。 下文所載A股類別股東會之第4號決議案（即「審議及批准關於提請股東會特別授權回購不超過已發行D股股份總數30%相關事宜的議案」）構成回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(b)及(e)分段所述之先決條件的一部分，須經(i)出席A股類別股東會之獨立股東（「獨立A股股東」）親身或委任代表投票表決，獲多數票(1/2)通過該決議案；及(ii)出席A股類別股東會之股東所代表之投票權超過三分之二(2/3)通過該特別決議案批准。 股東出席A股類別股東會情況如下所示： 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 1. 審議及批准關於提請股東會給 3,814,584,936 99.4720 16,816,309 0.4385 3,430,999 0.0895予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行H股股份 總數10%股份的議案 由於決議案獲出席A股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 2. 審議及批准關於提請股東會給 3,814,474,736 99.4691 16,850,209 0.4394 3,507,299 0.0915予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行D股股份 總數5%股份的議案 由於決議案獲出席A股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 3. 審議及批准關於變更回購股份 3,827,032,316 99.7966 4,397,836 0.1147 3,402,092 0.0887用途並註銷的議案 由於決議案獲出席A股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 4. 審議及批准關於提請股東會特 3,821,068,636 約99.64 10,128,416 約0.26 3,635,192 約0.09別授權回購不超過已發行D股 股份總數30%相關事宜的議 (附註) 案 由於決議案獲出席A股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 附註： 上文所載之第4號決議案經(i)獨立A股股東投票表決，投出3,821,068,636股A股贊成票（佔所有獨立A股股東所投及棄權總票數約99.64%）；及(ii)出席A股類別股東會之A股股東投票表決，投出3,821,068,636股A股贊成票（佔所有獨立A股股東所投及棄權總票數約99.64%）通過該特別決議案，獲正式批准。 3. D股類別股東會投票表決結果 於D股類別股東會當日，本公司已發行D股總數為271,013,973股，此乃有權於D股類別股東會對決議案投票的股份總數（其中已回購但未註銷的865,598股D股除外）。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就D股類別股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席D股類別股東會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就D股類別股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 出席D股類別股東會的股東和股東授權代表共持有159,635,833股D股，佔本公司有表決權D股股份總數的59.09%。 下文所載D股類別股東會之第4號決議案（即「審議及批准關於提請股東會特別授權回購不超過已發行D股股份總數30%相關事宜的議案」）構成回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(d)及(g)分段所述之先決條件的一部分，須經(i)出席D股類別股東會之獨立股東親身或委任代表投票表決，獲多數票(1/2)通過該決議案；及(ii)出席D股類別股東會之股東（「獨立D股股東」）所代表之投票權超過三分之二(2/3)通過該特別決議案批准。 股東出席D股類別股東會情況如下所示： 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 1. 審議及批准關於提請股東會給 159,572,343 99.9602 43,210 0.0271 20,280 0.0127予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行H股股份 總數10%股份的議案 由於決議案獲出席D股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 2. 審議及批准關於提請股東會給 159,440,443 99.8776 175,110 0.1097 20,280 0.0127予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行D股股份 總數5%股份的議案 由於決議案獲出席D股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 3. 審議及批准關於變更回購股份 159,401,343 99.8531 43,210 0.0271 191,280 0.1198用途並註銷的議案 由於決議案獲出席D股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 4. 審議及批准關於提請股東會特 159,611,443 約99.98 4,110 約0.00 20,280 約0.01別授權回購不超過已發行D股 股份總數30%相關事宜的議 (附註) 案 由於決議案獲出席D股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 附註： 上文所載之第4號決議案經(i)獨立D股股東投票表決，投出64,317,781股D股贊成票（佔所有獨立D股股東所投及棄權總票數的100%）；及(ii)出席D股類別股東會之D股股東投票表決，投出159,611,443股D股贊成票（佔所有獨立D股股東所投及棄權總票數約99.98%）通過該特別決議案，獲正式批准。 4. H股類別股東會投票表決結果 於H股類別股東會當日，本公司已發行H股總數為2,853,587,266股，此乃有權於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就H股類別股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席H股類別股東會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就H股類別股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 出席H股類別股東會的股東和股東授權代表共持有1,757,275,957股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的61.58%。 下文所載H股類別股東會之第4號決議案（即「審議及批准關於提請股東會特別授權回購不超過已發行D股股份總數30%相關事宜的議案」）構成回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(c)及(f)分段所述之先決條件的一部分，須經(i)出席H股類別股東會之獨立股東（「獨立H股股東」）親身或委任代表投票表決，獲多數票(1/2)通過該決議案；及(ii)出席H股類別股東會之股東所代表之投票權超過三分之二(2/3)通過該特別決議案批准。 股東出席H股類別股東會情況如下所示： 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 1. 審議及批准關於提請股東會給 1,756,036,870 99.9295 934,199 0.0532 304,888 0.0174予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行H股股份 總數10%股份的議案 由於決議案獲出席H股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 2. 審議及批准關於提請股東會給 1,756,036,770 99.9295 934,199 0.0532 304,888 0.0174予董事會一般性授權以決定回 購不超過公司已發行D股股份 總數5%股份的議案 由於決議案獲出席H股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 3. 審議及批准關於變更回購股份 1,757,035,377 99.9864 2,000 0.0001 237,200 0.0135用途並註銷的議案 由於決議案獲出席H股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 贊成 反對 棄權 決議案 百分比 百分比 百分比 股數 股數 股數 (%) (%) (%) 4. 審議及批准關於提請股東會特 1,717,314,176 約97.73 39,790,201 約2.26 170,200 約0.01別授權回購不超過已發行D股 股份總數30%相關事宜的議 (附註) 案 由於決議案獲出席H股類別股東會的股東（包括授權代表）所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。 附註： 上文所載之第4號決議案經(i)獨立H股股東投票表決，投出1,717,314,176股H股贊成票（佔所有獨立H股股東所投及棄權總票數約97.73%）；及(ii)出席H股類別股東會之H股股東投票表決，投出1,717,314,176股H股贊成票（佔所有獨立H股股東所投及棄權總票數約97.73%）通過該特別決議案，獲正式批准。 5. 律師見證情況 北京市中倫律師事務所已表達其關於年度股東會及類別股東會的見證意見。根據見證律師的意見，年度股東會及類別股東會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，年度股東會及類別股東會的表決程序和表決結果合法有效。 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、中國法律顧問北京市中倫律師事務所及股東代表共同擔任本次股東會的點票監票人。 二、派發末期股息 經股東於年度股東會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發末期股息予股東的詳情： 本公司將按照每10股人民幣8.867元（含稅）派發截至2025年12月31日止年度現金股息（「末期股息」）予於2026年8月7日（星期五）名列本公司股東名冊的股東。 末期股息將於2026年8月21日（星期五）或前後進行派發，末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照宣佈股利和決定支付（即2026年6月24日）前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（人民幣0.8695025元兌港幣1.00元）計算，即每10股H股派發現金股利港幣10.197786元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。 對於H股股東，本公司將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2026年8月21日（星期五）或前後支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。 暫停辦理股份過戶登記 為釐定有權獲取現金股利的H股股東名單，本公司將自於2026年8月5日（星期三）至2026年8月7日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，H股持有人最遲須於2026年8月4日（星期二）下午四時三十分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 稅項 根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（「企業所得稅法」）、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見企業所得稅法）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。 任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（定義見企業所得稅法），倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處卓佳登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章）及相關文件。 根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（「通知」），在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。 對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。 滬股通投資者利潤分配事宜 對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資本公司A股股票（「滬股通」），其現金股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與A股股東一致。 港股通投資者利潤分配事宜 對於上海交易所及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資本公司H股股票（「港股通」），其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下： . 滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 . 深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。 三、修訂《公司章程》 修訂《公司章程》的議案已作為特別決議案獲正式通過。該等修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的《公司章程》將於本公告之日起生效。修訂後的《公司章程》全文詳見上海交易所網站(http://www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://smart-home.haier.com)。 四、更換董事 委任蕭耀熙先生為本公司獨立非執行董事的議案已作為普通決議案獲正式通過。任職期間為本公司股東會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。蕭先生的履歷詳情載列於通函內。蕭先生亦自2026年6月至今擔任天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司（其股份於香港聯交所（股份代號：1779）上市）獨立非執行董事。 除上述披露外，截至本公告日期，蕭先生的履歷信息無任何變動。 截至本公告日期，除通函及上述所披露者外，蕭先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；蕭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）；沒有且過去也未曾參與任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。 本公司將與蕭先生訂立服務合約，董事薪酬包括固定薪酬每年人民幣36萬元（稅前）、職務薪酬及浮動津貼。職務薪酬視董事出任專門委員會情況確定，浮動津貼視董事現場參加股東會、董事會、專門委員會、調研等方面的情況確定。 同日，王克勤先生將不再擔任本公司任何職務。本公司對王克勤先生在擔任本公司獨立非執行董事任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。 五、D股潛在自願公開股份回購要約 誠如上文所載年度股東會之第24號決議案及各類別股東會之第4號決議案的投票結果，回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(a)至(h)分段所述之先決條件均已獲滿足。在滿足回購通函「董事會函件」一節「進行建議D股回購要約的先決條件」一段(i)分段所述之先決條件（即「在香港及德意志聯邦共和國取得進行建議D股回購要約所需的所有法律及監管批准及╱或豁免」）的前提下，本公司將被允許進行建議D股回購要約。本公司擬在滿足上述未滿足之先決條件後，視乎當時的市況、A股、H股及D股的市價以及本公司的財務狀況，進行建議D股回購要約並公佈D股回購要約文件，惟全部或部分之D股回購要約文件不得直接或間接於任何受限制司法權區內發佈、公佈或分發。 警告：建議D股回購要約的進行及完成取決於(i)上述未滿足之先決條件獲滿足；(ii)董事會最終決定進行建議D股回購要約；及(iii)建議D股回購要約可能附帶之任何前提條件獲滿足或豁免。因此，建議D股回購要約可能或可能不會進行，即使進行，亦可能或可能不會完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時，務請審慎行事。 承董事會命 海爾智家股份有限公司 董事長 李華剛 中國青島 2026年6月24日 於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為李世鵬先生、吳琪先生、汪華先生及蕭耀熙先生；及職工董事為孫丹鳳女士。 全體董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知悉，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何陳述有誤導成份。 * 僅供識別 中财网
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