[HK]蓝思科技:临时股东会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Lens Technology Co., Ltd. 藍思科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6613） 臨時股東會通告 茲通告藍思科技股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年7月16日下午3時正於中國湖南省長沙市長沙縣黃花鎮灕湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 以特別決議案方式： 1. 審議及批准關於公司《2026年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案；2. 審議及批准關於公司《2026年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；3. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案； 4. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；及 以普通決議案方式： 5. 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案 承董事會命 藍思科技股份有限公司 董事長兼執行董事 周群飛 香港，2026年6月24日 附註： (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會所作表決須以投票方式進行。 (2) 有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」），有權委派一名或一名以上受委代表代表其本人出席臨時股東會並於會上投票。受委代表不必是股東。股東享有每股一票的表決權。 (3) 為確定有權出席臨時股東會的本公司H股（「H股」）股東，本公司將於2026年7月13日（星期一）至2026年7月16日（星期四（）包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。於2026年7月13日（星期一）營業時間結束時名列H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會。 為確保有權出席臨時股東會並於會上投票，務請尚未進行股份過戶登記的H股股東於2026年7月10日（星期五）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 (4) 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。 (5) H股股東的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，送交至H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。 (6) 大會預期將於一日內完結。出席大會的股東（親身或委託受委代表）須負責本身交通及住宿開支。出席大會的股東或其受委代表須提供身份證明文件。 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生、饒橋兵先生；及(ii)獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及湯湘希先生。 中财网
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