[HK]三一重工:2026年7月14日举行的2026年第一次临时股东会H股股东代表委任表格

时间：2026年06月24日 23:04:53 中财网

原标题:三一重工:2026年7月14日举行的2026年第一次临时股东会H股股东代表委任表格
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
三一重工股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6031）
2026年7月14日舉行的2026年第一次臨時股東會
H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關 1 的H股數目

2
3
4
為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2026年7月14日（星期二）上午十時正假座中國湖南省長
沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室舉行的臨時股東會（「臨時股東會」）及其任何續會，以考慮及酌情通過載
於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案按以
下方式投票。

普通決議案		5 贊成	5 反對	5 棄權
1.	審議及批准關於採納2026年A股員工持股計劃的議案。
2.	審議及批准關於採納2026年A股員工持股計劃管理辦法的議案。
3.	審議及批准關於授權董事會辦理與2026年A股員工持股計劃相關 的事宜的議案。
4.	審議及批准關於2026年度董事薪酬及考核計劃的議案。
5.	審議及批准關於終止聘請H股財務報告審計機構的議案。

6
附註：
1. 請填上以　閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數
目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名稱登記的本公司H股有關。

2. 請以正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址（須與本公司股東名冊所載地址相同）。

3. 請填上以　閣下名稱登記的本公司H股股份數目。

4. 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一
位或多位代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。

5. 注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」下相關空欄填上「?」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」下相關空欄填上「?」
號。　閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄下相關空欄填上「?」號（該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票）。未填、錯填、
字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，　閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，
除臨時股東會通告所載的議案外，　閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東會的任何其他議案自行酌情投票。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的
董事或正式授權的代理人簽署。如屬股份聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先簽署。

7. 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件的經公證文本（如果由委託人授權他人簽署），必須於臨時股東會舉行時間或指定的表決時間24