[HK]联康生物科技集团(00690):授出购股权
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不發表 任 何 聲 明 ， 並 明 確表 示概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED * 聯康生物科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 0690 （股份代號： ） 授 出 購 股 權 本 公 佈 乃 根 據《 上 市 規 則 》第 17. 0 6A 條 而發 出 。 授 出 購 股 權 董 事 會 宣 佈 ， 本 公 司 於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 四 日 已 根 據 購 股 權 計 劃 向 四 名 合 資 格 參 與 者（ 須 待 彼 等 接 納 ）授 出 購 股 權 ， 以 認 購 合 共 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 於 悉 數行 使 後 及 可 按 購 股 權 計 劃 予 以 調 整 ）， 詳 情 如 下 ： 於 授 予 該 等 承 授 人的 購 股 權 獲悉 數行使 時 將 予發行 之 承 授 人 姓名 身 份 股 份 數目 梁 國 龍 先 生 董 事 會 主 席 兼 執行董 事 9 0, 00 0, 00 0 股趙 志 剛 先 生 行 政總裁 兼 執行董 事 9 0, 00 0, 00 0 股 聞 亞 磊 博士 首 席 營 運 官 兼 執行董 事 6 0, 00 0, 00 0 股鄭 又 仁 先 生 首 席 商 務 官 6 0, 00 0, 00 0 股 30 0, 00 0, 00 0 股 購 股 權的 條 款 及 條 件 除相 關 承 授 人 根 據行 使 授 予 該 承 授 人 之 購 股 權 可 認 購 之 股 份 最高 數目 外 ， 於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 四 日 有 條 件 授 予 之 所 有 購 股 權 之 條 款 及 條 件 均相 同 ， 該 等 授 予 之 條 款 及 條 件 摘 要 載 列 如 下 ： 授 出 日 期 ： 二 零 二 六 年 六 月 二 十 四 日 授 出 購 股 權的 ： 每 股 0. 09 港 元 ，相 當 於 以 下 最高 者 ：行 使 價 ( i ) 於 授 出 日 期 在 聯 交 所 每 日報 價表 所報 每 股 股 份的 收市 價 0. 08 港 元 ； ( i i) 於 緊 接 授 出 日 期 前 五 個 連續 營業 日 在 聯 交 所 每 日報價表 所報 每 股 股 份 0. 09 港 元的 平 均 收 市 價 ； 及 ( i ii ) 於 授 出 日 期的 股 份 面 值 。 購 股 權的行 使 期 ： 在 達 成 下 文 詳 述的行 使 條 件 之 規 限 下 ， 承 授 人 可 於 授 出日 期 十 週 年 之 前行 使 購 股 權（ 以 已 歸 屬 者為 限 ）。 任 何 未行 使 部 分 將 於 十 年 期 屆 滿 時自 動 失 效 。 購 股 權的 歸 屬 ： 歸 屬 將 根 據 以 下 時 間表 進行 ： 時 間表 ( 1) 三 分 之 一的 購 股 權（ 可 予 調 整 ）將 於 授 出 日 期 一 週 年當 日 歸 屬 予 承 授 人 。 該 等 歸 屬發 生的 日 期 下 文 稱為第 一 歸 屬 日 期 ； ( 2) 於 授 出 日 期 之 三 分 之 一 購 股 權（ 可 予 調 整 ）將 於 第 一歸 屬 日 期 之 第 一 個 週 年 當 日 歸 屬 ； 及 ( 3) 於 授 出 日 期 之 餘 下 三 分 之 一 購 股 權（ 可 予 調 整 ）將 於第 一 歸 屬 日 期 之 第 二 個 週 年 當 日 歸 屬 。 授 出 購 股 權的 ： 各 承 授 人 於 接 納 授 出的 購 股 權 時 應 支 付 1 .0 0 港 元 。 代 價 行 使 條 件 ： 根 據 授 出 項 下 購 股 權的行 使 須 待 達 成 下 文 所 指 定的 條 件後 ， 方 可 作 實 ： ( 1) 於 二 零 二 八 年 十 二 月 三 十 一 日 或 之 前 結 束的 任 何 完整 財 政 年 度的 經 審 核 綜 合 財 務報表 中 ， 本 公 司錄 得經 審 核 綜 合 收益 不 少 於 1, 00 0, 00 0, 00 0 港 元 ； 及( 2) 於 同 一 財 政 年 度 ， 本 公 司 於 該 財 政 年 度的 經 審 核 綜合 財 務報表 中錄 得的 經 審 核 綜 合 年 度 溢 利 不 少 於 100 , 000 , 000 港 元 。 倘 於 緊 隨 本 公 司 刊發 二 零 二 八 財 年 初 步 公 告 之 日 或 之 前的 任 何 財 政 年 度 內 未 能 達 成 該 等 條 件 ， 則 所 有 購 股 權（ 不論 是 否 已 歸 屬 ）均 不 得行 使 ， 且 根 據 本 文 件 授 予的 購 股 權應自 動 失 效 。 回 撥 機 制 ： 購 股 權 並 無 附 設 任 何 回 撥 機 制 。 在 不 損 害 購 股 權 計 劃 條款 及 條 件的 情 況 下 ， 倘 承 授 人 因（ 其 中 包 括 ）持續 或 嚴 重行為 失 當 而被 終 止 僱 用 ， 或 已 作 出 任 何 破 產行為 ， 或 已資 不 抵 債 ， 或 已 與 其 債 權 人 達 成 任 何 一 般 安 排 或 債 務 重組 協 議 ， 或被裁 定 犯 有 任 何 刑 事 罪行 ， 因 而 不 再為 購 股權 計 劃的 合 資 格 參 與 者 ， 則 授 予 該 承 授 人的 購 股 權 將 告失 效 。 董 事 會 薪 酬 委 員 會 認為 ， 由 於 購 股 權 計 劃 就 各 種 情 形 下購 股 權 失 效的 機 制 已 能 充 分 保 障 本 公 司 利益 ， 因 此 向身為 本 集 團 全體 僱 員的 承 授 人 授 出 購 股 權 時 無 需 採 用 回 撥機 制 。 財 務 資 助 ： 本 集 團 不 會 向 承 授 人 提 供 財 務 資 助 ， 以 促 成 購 買 ╱ 認 購購 股 權 計 劃 項 下的 股 份 。 於 授 出 日 期 ， 本 公 司 已發行 5 , 971 , 228 , 147 股 股 份 。 授 出的 理 由 及裨益 授 出 購 股 權 旨 在 透 過 持 有 股 份 使 承 授 人的 利益 與 本 集 團的 利益 保 持 一致 ， 並激 勵承 授 人 留 在 本 集 團 ， 以 及激發 並 鼓 勵 彼 等致 力 於 提 升 本 集 團的 企業 價 值 及 實 現 長期目 標 ， 以 符 合 本 集 團的 整體 利益 。 上 市 規 則的涵義 根 據 上 市 規 則 第 1 7. 04 ( 1 ) 條 ， 根 據 購 股 權 計 劃 向董 事 、 最高行 政 人 員 或 主 要 股 東 授 予 任 何 購 股 權 ， 必 須 經 獨 立 非 執行董 事 批 准 。 獨 立 非 執行董 事 已 根 據 上 述 第17 . 04 ( 1) 條 批 准 有 關 授 出 。 根 據 上 市 規 則 第 1 7 . 0 3 D 條 及 購 股 權 計 劃 條 款 ， 若 向 承 授 人 授 予 購 股 權 會 導致 本 公 司 在 截至 並 包 括 授 出 日 期 當 天的 1 2 個 月 期 內 授 予 該 承 授 人的 所 有 購 股 權（ 不 包 括 根 據 購 股 權 計 劃 條 款 已 失 效的 任 何 購 股 權 ）所發行 及 將發行的 股 份超 過 本 公 司 已發行的 有 關 類 別 股 份的 1 %（「 1 %個 人限 額 」）， 則 本 公 司 必 須 另行 召 開 股 東 大 會 尋求 股 東 批 准（ 會 上 承 授 人 及 其 緊 密 聯繫 人 或（ 若 承 授 人為 關 連 人士 ）其 聯繫 人 必 須 放 棄 投 票 權 ）。 另 外 ， 根 據 上 市 規 則 第 1 7 . 0 4 ( 2 ) 條 ， 如 向 本 公 司董 事（ 獨 立 非 執行 董 事 除 外 ）或 其 任 何 聯繫 人 授 予 購 股 權 ， 會 令 計至 有 關 人士 獲 授 購 股 權 當 日 止的1 2 個 月 期 內 所 有 已 授 予的 購 股 權（ 不 包 括 根 據 購 股 權 計 劃 條 款 已 失 效的 購 股 權 或 獎 勵 ）所發行 及 將發行的 本 公 司 股 份 合 計超 過 有 關 類 別 已發行 股 份的 0 . 1 %（「 0 . 1 %限 額 」）， 則 該 等 授 予 購 股 權的 建 議 須 按 第 1 7 . 0 4 ( 4 ) 條 所 述 方 式 經 股 東 於 股 東 大 會 上 批 准 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 佈 日 期 ，概 無 承 授 人為 ( i ) 本 公 司 之董 事 、 主 要行 政 人 員 或 主 要 股 東 或 任 何 上 述 人士 之 聯繫 人（ 定 義 見 上 市 規 則 ）； ( i i ) 根 據 上 市 規 則 第 1 7 . 0 3 D 條 已 授 出 及 將 授 出 之 購 股 權超 過 1 % 個 人 限 額 之 參 與 者 ； 或 ( i i i )身為 關 連 實 體 或 服 務 提 供 商 之 參 與 者 ， 而 於 任 何 1 2 個 月 期 間 內 已 授 予 或 將 授 予 其 之 購 股 權 項 下 股 份超 過 已發行 股 份 0 .1 % 。 一 般 資 料 於 授 出 日 期 前 1 2 個 月 期 間 內 ， 本 公 司 並 無 根 據 購 股 權 計 劃 授 出 任 何 購 股 權 。 於 上 述 授 出 購 股 權 後 ， 購 股 權 計 劃 項 下 2 9 7 , 1 2 2 , 8 1 4 股 股 份（ 即 購 股 權相 關 股 份 ）可 根 據 現 有 計 劃 授 權 限 額 日 後 授 出 。 一 份 載 有（ 其 中 包 括 ）( i ) 向 個 別 承 授 人 授 出 購 股 權 之 進 一 步 詳 情 ； 及 ( i i ) 股 東 大 會 通 告 之 通 函 將 根 據 上 市 規 則 適 時 寄發 予 股 東 。 釋義 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 佈 所 用 詞 彙 或表 述 具 有 下 文 賦 予的涵 義 ：「 聯繫 人 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 之涵 義 「董 事 會 」 指 董 事 會 「 本 公 司 」 指 聯 康 生 物 科 技 集 團 有 限 公 司 * ， 一 間 於 開 曼 群 島 註 冊成 立的 有 限 公 司 ， 其 已發行 股 份 於 聯 交 所 上 市 「 授 出 日 期 」 指 二 零 二 六 年 六 月 二 十 四 日 「董 事 」 指 本 公 司董 事 「 二 零 二 八 財 年 」 指 截至 二 零 二 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度「 承 授 人 」 指 梁 國 龍 先 生 、趙 志 剛 先 生 、 聞 亞 磊 博士 及 鄭 又 仁 先 生（ 統 稱 ）， 且 各 稱為「 承 授 人 」 「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 「 香 港 」 指 中 國 香 港 特 別行 政 區 「 港 元 」 指 港 元 ， 香 港 法 定 貨 幣 「 上 市 規 則 」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 「 購 股 權 」 指 根 據 購 股 權 計 劃 將 授 予 承 授 人 以 認 購 新 股 份的 任 何 購股 權 「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0. 01 港 元的 普 通 股「 購 股 權 計 劃 」 指 本 公 司 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 六 日 舉行的 本 公 司 股 東特 別 大 會 上 批 准 及 採 納的 購 股 權 計 劃 「 股 東 」 指 股 份 持 有 人 「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 「 % 」 指 百 分 比 承董 事 會 命 聯 康 生物科 技集團有限 公 司 主 席 梁國龍 香 港 ， 二 零 二 六 年 六 月 二 十 四 日 於 本 公 佈 日 期 ，董 事 會 包 括 四 名 執行董 事 ， 即 梁 國 龍 先 生（ 主 席 ）、 陳 大 偉 先 生（ 副 主 席 ）、趙 志 剛 先 生（行 政總裁 ）及 聞 亞 磊 博士（ 首 席 營 運 官 ）； 兩 名 非 執行董 事 邱 國榮 先 生 及 張 清 女士 ； 及 三 名 獨 立 非 執行董 事 周 啓 明 先 生 、 任 啓 民 先 生 及 馬 青 山 先 生 。 * 僅 供 識 別 中财网
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